It's Now!
ПОЛИТИКАНАУКА И ТЕХНИКА
ЭКОНОМИКАКУЛЬТУРА И ШОУ-БИЗНЕС
ОБЩЕСТВОСПОРТ
ПРОИСШЕСТВИЯЗАРУБЕЖНЫЕ
 Т   Ц 
 В   В 
 О   Е 
 Й   Т 

Экономика
Экономика. Хроника.
08.11.2010 11:43

Государство не в состоянии уследить за выводом денег из России

Государство не в состоянии уследить за выводом денег из России [08.11.2010 11:43]

За 2009 г. Из России только по поддельным таможенным декларациям выведено 170 млрд руб.- в 21 раз больше, чем в 2008 г., информируют данные Росфиннадзора.



Вывоз капитала из государства с использованием криминальных схем быстро повышается, поведал в беседе " Ведомостям начальник Росфиннадзора Сергей Павленко (интервью с ним см. На стр. 07): в 2008 Г. Через неастоящие грузовые таможенные декларации (ГТД) из России было выведено 8 млрд руб., в 2009 г.- уже 170 млрд руб., за полгода 2010 г.- 124 млрд руб." Наши коллеги из Федеральной таможенной службы (ФТС) считают, ведь это только одна уголовная схема из целого набора ", - сетует Павленко.



наиболее часто при выводе капитала используется последующий механизм, рассказывает работник ФТС: российская фирма залючает фиктивный внешнеторговый контракт с фирмой, работающей за рубежом, на производство и доставку предметов, перечисляет 100%-ную предоплату, а в уполномоченный банк представляет для подтверждения поддельную грузовую декларацию. По факту товары в Российскую Федерацию не приходят. Кроме поддельных ГТД заититься валютного наблюдения можно а также просто зарыв паспорт договора в уполномоченном банке под предлогом перехода на обслуживание в другой банк, говорит таможенник.



в данные за 2008 г. Верится с трудом - слишком уж маленькая цифра, такой результат могли дать один-два месяца, говорит Олег Солнцев из ЦМАКП: может быть, дело в изенении методики или охвата мониторинга. По информации ЦБ, за прошлый год на фиктивные переводы по ценным бумагам, платежи за импорт неуществующих предметов а также услуг, и своевременно не полученную экспортную выручку пришлось $26, 3 млрд (789 млрд руб.), а в 2008 г.- $39, 3 млрд (1, 1 трлн руб.).



Насчет того, кто выводит капитал, возможны разные гипотезы, говорит Павленко: " Моя гипотеза - региональное чиновничество, именно эта группа прежде не владела технологиями цивилизованного экспорта капитала, а Сейчас получила доступ к расширяющимся финансовым потокам ". Сомнительная версия, считает Наталья Зубаревич из Независимого института социальных исследований: общий объем всех региональных бюджетов государства - 6 трлн руб., получается, что за прошлый год региональные чиновники обязаны были вывести из государства около 3% всех бюджетных денег, такого просто не имеет возможность быть.



часто выводом капитала заимается все-таки бизнес, говорит чиновник ФТС, под конкретную схему создается компания-однодневка, заача которой - один раз предоставить фальшивую декларацию о взятии импортной поставки, перевести деньги на нужный счет а также самоликвидироваться. В настоящее время, по анализу ФТС, признаки фирм-однодневок есть у 70% участников внешнеэкономической деятельности. В кризис такие схемы стали пользоваться большой популярностью, заечает таможенник.



Нужно усиливать ответственность за подлог документов, и предоставить банкам право при сомнении в заонности операций а также достоверности документов или при высоком уровне риска клиента заерживать исполнение платежных поручений до уяснения заонности а также обоснованности валютной операции, говорит Павленко. Росфиннадзор предлагает также сократить срок представления таможенными органами банкам залючений о достоверности ГТД до одного рабочего дня, ужесточить требования к регистрации юрлиц. В настоящее время банк не имеет права отказать клиенту, даже если документы вызывают сомнение, говорит запред правления Национального космического банка Наталия Гусарова: единственное, что банк может, - на неколько дней остановить на неоторое время операцию а также сообщить в Росфинмониторинг, но, если реакции не последует, средства банк должен перечислить.



Главная причина повышения вывоза капитала с применением поддельных ГТД - неостаток должного внимания к этой проблеме от страны, уверена советник по таможенным проблемам DLA Piper Марина Лякишева, таможенники с заачей явно не справляются. Эффективная борьба с бегством капитала а также растущими объемами фальсификаций декларации возможна, только в том случае, если государство обозначит эту цель как один из приоритетов .

270882
В российском посольстве пояснили свежие американские наказания

Министерство финансов дал оценку последствия от наказаний США на государственный дог России

Министерство финансов США разъяснил использование новых наказаний против России

Захарова прокомментировала слова Цукерберга о " вмешательстве " России в выборы в США

Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей

Помощник Путина назвал 3 рецепта экономического повышения России

Помощник Путина назвал 3 рецепта экономического повышения в РФ


Новости дня
Новости недели
Rambler's Top100
Copyright © It's  Now!