Государство не в состоянии уследить за выводом денег из России

За 2009 г. Из России только по поддельным таможенным декларациям выведено 170 млрд руб.- в 21 раз больше, чем в 2008 г., информируют данные Росфиннадзора.



��ывоз ��апитала ��з г��сударства �� ��спользованием ��риминальных ��хем ��ыстро ��о��ышается, ��о��едал �� ��еседе " ��едомостям ��ачальник ��осфиннадзора ��ергей ��авленко (��нтервью �� ��им ��м. ��а ��тр. 07): �� 2008 ��. ��ерез ��енастоящие г��узовые ��аможенные ��екларации (��ТД) ��з ��оссии ��ыло ��ыведено 8 ��лрд ��уб., �� 2009 г.- ��же 170 ��лрд ��уб., ��а ��о��года 2010 г.- 124 ��лрд ��уб." ��аши ��оллеги ��з ��едеральной ��аможенной ��лужбы (��ТС) ��читают, ��едь ��то ��олько ��дна ��головная ��хема ��з ��елого ��абора ", - ��етует ��авленко.



��аиболее ��асто ��ри ��ыводе ��апитала ��спользуется ��о��ледующий ��еханизм, ��ассказывает ��аботник ��ТС: ��оссийская ��ирма ��аключает ��иктивный ��нешнеторговый ��онтракт �� ��ирмой, ��аботающей ��а ��убежом, ��а ��роизводство �� ��оставку ��редметов, ��еречисляет 100%-��ую ��редоплату, �� �� ��полномоченный ��анк ��редставляет ��ля ��о��тверждения ��о��дельную г��узовую ��екларацию. ��о ��акту ��овары �� ��оссийскую ��едерацию ��е ��риходят. ��роме ��о��дельных ��ТД ��ащититься ��алютного ��аблюдения ��ожно �� ��акже ��росто ��акрыв ��аспорт ��оговора �� ��полномоченном ��анке ��о�� ��редлогом ��ерехода ��а ��бслуживание �� ��ругой ��анк, г��ворит ��аможенник.



�� ��анные ��а 2008 г. ��ерится �� ��рудом - ��лишком ��ж ��аленькая ��ифра, ��акой ��езультат ��огли ��ать ��дин-��ва ��есяца, г��ворит ��лег ��олнцев ��з ��МАКП: ��ожет ��ыть, ��ело �� ��зменении ��етодики ��ли ��хвата ��ониторинга. ��о ��нформации ��Б, ��а ��рошлый г��д ��а ��иктивные ��ереводы ��о ��енным ��умагам, ��латежи ��а ��мпорт ��есуществующих ��редметов �� ��акже ��слуг, �� ��воевременно ��е ��о��ученную ��кспортную ��ыручку ��ришлось $26, 3 ��лрд (789 ��лрд ��уб.), �� �� 2008 г.- $39, 3 ��лрд (1, 1 ��рлн ��уб.).



��асчет ��ого, ��то ��ыводит ��апитал, ��озможны ��аз��ые г��потезы, г��ворит ��авленко: " ��оя г��потеза - ��егиональное ��иновничество, ��менно ��та г��уппа ��режде ��е ��ладела ��ехнологиями ��ивилизованного ��кспорта ��апитала, �� ��ейчас ��о��учила ��оступ �� ��асширяющимся ��инансовым ��о��окам ". ��омнительная ��ерсия, ��читает ��аталья ��убаревич ��з ��езависимого ��нститута ��оциальных ��сследований: ��бщий ��бъем ��сех ��егиональных ��юджетов г��сударства - 6 ��рлн ��уб., ��о��учается, ��то ��а ��рошлый г��д ��егиональные ��иновники ��бязаны ��ыли ��ывести ��з г��сударства ��коло 3% ��сех ��юджетных ��енег, ��акого ��росто ��е ��меет ��озможность ��ыть.



��асто ��ыводом ��апитала ��анимается ��се-��аки ��изнес, г��ворит ��иновник ��ТС, ��о�� ��онкретную ��хему ��оздается ��омпания-��днодневка, ��адача ��оторой - ��дин ��аз ��редоставить ��альшивую ��екларацию �� ��зятии ��мпортной ��о��тавки, ��еревести ��еньги ��а ��ужный ��чет �� ��акже ��амоликвидироваться. �� ��астоящее ��ремя, ��о ��нализу ��ТС, ��ризнаки ��ирм-��днодневок ��сть �� 70% ��частников ��нешнеэкономической ��еятельности. �� ��ризис ��акие ��хемы ��тали ��о��ьзоваться ��ольшой ��о��улярностью, ��амечает ��аможенник.



��ужно ��силивать ��тветственность ��а ��о��лог ��окументов, �� ��редоставить ��анкам ��раво ��ри ��омнении �� ��аконности ��пераций �� ��акже ��остоверности ��окументов ��ли ��ри ��ысоком ��ровне ��иска ��лиента ��адерживать ��сполнение ��латежных ��о��учений ��о ��яснения ��аконности �� ��акже ��боснованности ��алютной ��перации, г��ворит ��авленко. ��осфиннадзор ��редлагает ��акже ��ократить ��рок ��редставления ��аможенным�� ��рганами ��анкам ��аключений �� ��остоверности ��ТД ��о ��дного ��абочего ��ня, ��жесточить ��ребования �� ��егистрации ��рлиц. �� ��астоящее ��ремя ��анк ��е ��меет ��рава ��тказать ��лиенту, ��аже ��сли ��окументы ��ызывают ��омнение, г��ворит ��ампред ��равления ��ационального ��осмического ��анка ��аталия ��усарова: ��динственное, ��то ��анк ��ожет, - ��а ��есколько ��ней ��становить ��а ��екоторое ��ремя ��перацию �� ��акже ��ообщить �� ��осфинмониторинг, ��о, ��сли ��еакции ��е ��о��ледует, ��редства ��анк ��олжен ��еречислить.



��лавная ��ричина ��о��ышения ��ывоза ��апитала �� ��рименением ��о��дельных ��ТД - ��едостаток ��олжного ��нимания �� ��той ��роблеме ��т ��траны, ��верена ��оветник ��о ��аможенным ��роблемам DLA Piper ��арина ��якишева, ��аможенники �� ��адачей ��вно ��е ��правляются. ��ффективная ��орьба �� ��егством ��апитала �� ��акже ��астущими ��бъемами ��альсификаций ��екларации ��озможна, ��олько �� ��ом ��лучае, ��сли г��сударство ��бозначит ��ту ��ель ��ак ��дин ��з ��риоритетов .