Государство не в состоянии уследить за выводом денег из России

За 2009 г. Из России только по поддельным таможенным декларациям выведено 170 млрд руб.- в 21 раз больше, чем в 2008 г., информируют данные Росфиннадзора.



Вывоз капитала из государства с использованием криминальных схем быстро повышается, поведал в беседе " Ведомостям начальник Росфиннадзора Сергей Павленко (интервью с ним см. На стр. 07): в 2008 Г. Через не��астоящие грузовые таможенные декларации (ГТД) из России было выведено 8 млрд руб., в 2009 г.- уже 170 млрд руб., за полгода 2010 г.- 124 млрд руб." Наши коллеги из Федеральной таможенной службы (ФТС) считают, ведь это только одна уголовная схема из целого набора ", - сетует Павленко.



наиболее часто при выводе капитала используется последующий механизм, рассказывает работник ФТС: российская фирма за��лючает фиктивный внешнеторговый контракт с фирмой, работающей за рубежом, на производство и доставку предметов, перечисляет 100%-ную предоплату, а в уполномоченный банк представляет для подтверждения поддельную грузовую декларацию. По факту товары в Российскую Федерацию не приходят. Кроме поддельных ГТД за��ититься валютного наблюдения можно а также просто за��рыв паспорт договора в уполномоченном банке под предлогом перехода на обслуживание в другой банк, говорит таможенник.



в данные за 2008 г. Верится с трудом - слишком уж маленькая цифра, такой результат могли дать один-два месяца, говорит Олег Солнцев из ЦМАКП: может быть, дело в из��енении методики или охвата мониторинга. По информации ЦБ, за прошлый год на фиктивные переводы по ценным бумагам, платежи за импорт не��уществующих предметов а также услуг, и своевременно не полученную экспортную выручку пришлось $26, 3 млрд (789 млрд руб.), а в 2008 г.- $39, 3 млрд (1, 1 трлн руб.).



Насчет того, кто выводит капитал, возможны разные гипотезы, говорит Павленко: " Моя гипотеза - региональное чиновничество, именно эта группа прежде не владела технологиями цивилизованного экспорта капитала, а Сейчас получила доступ к расширяющимся финансовым потокам ". Сомнительная версия, считает Наталья Зубаревич из Независимого института социальных исследований: общий объем всех региональных бюджетов государства - 6 трлн руб., получается, что за прошлый год региональные чиновники обязаны были вывести из государства около 3% всех бюджетных денег, такого просто не имеет возможность быть.



часто выводом капитала за��имается все-таки бизнес, говорит чиновник ФТС, под конкретную схему создается компания-однодневка, за��ача которой - один раз предоставить фальшивую декларацию о взятии импортной поставки, перевести деньги на нужный счет а также самоликвидироваться. В настоящее время, по анализу ФТС, признаки фирм-однодневок есть у 70% участников внешнеэкономической деятельности. В кризис такие схемы стали пользоваться большой популярностью, за��ечает таможенник.



Нужно усиливать ответственность за подлог документов, и предоставить банкам право при сомнении в за��онности операций а также достоверности документов или при высоком уровне риска клиента за��ерживать исполнение платежных поручений до уяснения за��онности а также обоснованности валютной операции, говорит Павленко. Росфиннадзор предлагает также сократить срок представления таможенными органами банкам за��лючений о достоверности ГТД до одного рабочего дня, ужесточить требования к регистрации юрлиц. В настоящее время банк не имеет права отказать клиенту, даже если документы вызывают сомнение, говорит за��пред правления Национального космического банка Наталия Гусарова: единственное, что банк может, - на не��колько дней остановить на не��оторое время операцию а также сообщить в Росфинмониторинг, но, если реакции не последует, средства банк должен перечислить.



Главная причина повышения вывоза капитала с применением поддельных ГТД - не��остаток должного внимания к этой проблеме от страны, уверена советник по таможенным проблемам DLA Piper Марина Лякишева, таможенники с за��ачей явно не справляются. Эффективная борьба с бегством капитала а также растущими объемами фальсификаций декларации возможна, только в том случае, если государство обозначит эту цель как один из приоритетов .