В США костариканскому инвестору дали 60 лет за мошенничество

Суд в Вирджинии вынес приговор к 60 годам тюрьмы костариканского инвестора Миноса Варгаса Калво (Minor Vargas Calvo), признанного виновным в мошенничестве. Как уведомляется на интернет представительстве ФБР, По предположению следствия, доходы осужденного от махинаций составили Более 485 млн. долларов.



Варгас был признан виновным еще в апреле 2012 г.. Ему, например, вменяли по несколько эпизодов мошенничества и отмывания незаконно полученных средств. Как полагает следствие, суть его махинаций сводилась к продаже поддельных страховых документов компаниям, работающим на вторичном рынке страхования жизни (life settlement).



Своих покупателей Варгас вводил в за��луждение, предоставляя им ненастоящие за��лючения независимого аудитора, которые готовил его Подельник Хорхе Кастильо (Jorge Castillo). При помощи этих за��лючений мошенник убеждал партнеров в безотказности возглавляемой им организации Provident Capital Indemnity (PCI), которая выступала продавцом страховых свидетельств.



Покупателями полисов PCI стали организации в США, Нидерландах, Германии, Канаде и ряде иных стран. После приобретения поддельных документов инвесторы перепродавали их частным лицам, которые в конце концов и понесли финансовые потери. По информации Associated Press, определенные из них полностью лишились богатства, накопленного за большинство годы. В общей трудности за 2004-2010 годы от действий жуликов повредились около 3500 человек во всем мире.



Защита Варгаса просила приговорить его к 20 годам тюрьмы. Сам подсудимый попробовал за��ерить судью, что за 644 дня, проведенных под арестом, " полностью исправился ". Принимая во внимание, что В настоящее время мошеннику 61 год, 60-лет��ий приговор по факту равноценен пожизненному.



Подельник Варгаса - Хорхе Кастильо - признал свою вину в сговоре для того, чтобы совершения мошенничества в ноябре 2011 года. Предполагается, что Ему приговор будет вынесен 30 ноября 2012 г. .