В США костариканскому инвестору дали 60 лет за мошенничество

Суд в Вирджинии вынес приговор к 60 годам тюрьмы костариканского инвестора Миноса Варгаса Калво (Minor Vargas Calvo), признанного виновным в мошенничестве. Как уведомляется на интернет представительстве ФБР, По предположению следствия, доходы осужденного от махинаций составили Более 485 млн. долларов.



��аргас ��ыл ��ризнан ��иновным ��ще �� ��преле 2012 г>.. ��му, ��а��ример, ��меняли ��о ��есколько ��пизодов ��ошенничества �� ��т��ывания ��езаконно ��олученных ��редств. ��ак ��олагает ��ледствие, ��уть ��го ��ахинаций ��водилась �� ��родаже ��оддельных ��траховых ��окументов ��омпаниям, ��аботающим ��а ��торичном ��ынке ��трахования ��изни (life settlement).



��воих ��окупателей ��аргас ��водил �� ��аблуждение, ��редоставляя ��м ��енастоящие ��аключения ��езависимого ��удитора, ��оторые г��товил ��го ��о��ельник ��орхе ��астильо (Jorge Castillo). ��ри ��омощи ��тих ��аключений ��ошенник ��беждал ��артнеров �� ��езотказности ��озглавляемой ��м ��рганизации Provident Capital Indemnity (PCI), ��оторая ��ыступала ��родавцом ��траховых ��видетельств.



��о��упателями ��олисов PCI ��тали ��рганизации �� ��ША, ��идерландах, ��ермании, ��анаде �� ��яде ��ных ��тран. ��о��ле ��риобретения ��оддельных ��окументов ��нвесторы ��ерепродавали ��х ��астным ��ицам, ��оторые �� ��онце ��онцов �� ��онесли ��инансовые ��отери. ��о ��нформации Associated Press, ��пределенные ��з ��их ��олностью ��ишились ��огатства, ��а��опленного ��а ��ольшинство г��ды. �� ��бщей ��рудности ��а 2004-2010 г��ды ��т ��ействий ��уликов ��овредились ��коло 3500 ��еловек ��о ��сем ��ире.



��ащита ��аргаса ��росила ��риговор��ть ��го �� 20 г��дам ��юрьмы. ��ам ��одсудимый ��опробовал ��аверить ��удью, ��то ��а 644 ��ня, ��роведенных ��од ��рестом, " ��олностью ��справился ". ��ринимая ��о ��нимание, ��то �� ��а��тоящее ��ремя ��ошеннику 61 г��д, 60-��етний ��риговор ��о ��акту ��авноценен ��ожизненному.



��о��ельник ��аргаса - ��орхе ��астильо - ��ризнал ��вою ��ину �� ��говоре ��ля ��ого, ��тобы ��овершения ��ошенничества �� ��оябре 2011 г��да. ��редполагается, ��то ��му ��риговор ��удет ��ынес��н 30 ��оября 2012 г>. .