" Уралсиб " обвиняют в махинациях с ценными бумагами

В окружной суд Южного округа Нью-Йорка 29 июня подан иск организации Ambriz Trading Corporation и Ильи Лобанова относительно компаний Uralsib Financial Corporation, Uralsib Securities Ltd., Uralsib Capital LLC (все 3 входят в Uralsib Group) и Malbourne Invest & Finance S. A., являющейся стопроцентной " дочкой " Uralsib Group.



Истцы обвиняют ответчика в неэтичном поведении на рынке ценных бумаг, мошенническом сговоре и обмане покупателей и инвесторов.



Как видно из иска, выдержки из которого приводит " Коммерсант ", Фирма Ambriz и Илья Лобанов, бывший гендиректор организации, передали средства в Uralsib Group в 2005 году, и та инвестировала их через Malbourne на разных биржах, включая американские площадки.



Однако в 2009 оказалось, что Malbourne фальсифицирует отчеты по совершенным сделкам, например Фирма отражала неверное время совершения договора, а именно - время, когда стоимость акции на бирже была выше (или ниже) по сопоставлению с фактическим исполнением договора.



Разницу между полученной прибылью от сделок и прибылью, указанной в клиентском отчете, брокер забирал себе, утверждается в иске. Так, указывают Ambriz и Лобанов, они понесли убытки Как минимум на 3 миллиона долларов.



Примечательно, что на то время Илья Лобанов не только возглавлял Ambriz, но и был вице-президентом " Уралсиб�� ". В иске он заявляет, что опосля того, Как ему было оглашено о незаконных схемах, он передал поручение Malbourne о расторжении договора, потребовав вывести средства на счет в банк Credit Suisse.



Сделано этого не было, Лобанов был отправлен в отставку. После отказа Malbourne вернуть деньги он Своместно с Ambriz подал иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж), который занял их сторону и попросил в настойчивой форме вернуть более 3 млн плюс судебные Издержки. Издержки выплачены не были, и тогда Истцы обратились в окружной суд Южного округа Нью-Йорка, который постановил лишить свободы счета ответчиков в банке JP Morgan Chase.



в иске, поданном в американский суд, Ambriz и мистер Лобанов требуют выплатить им в общей трудности 13 миллиона долларов. По отзывам истцов, организации, входящие в Uralsib Group, и Malbourne нарушили закон о биржах и ценных бумагах США. Помимо этого, отказавшись вернуть средства клиента, организации вступили в мошеннический сговор, нарушив тем самым закон о влиянии рэкета и о коррумпированных им организациях (RICO), считают Истцы.



Обвинения, предъявленные " Уралсиб�� ", можно предъявить большинству российских брокеров, утверждают специалисты." Это довольно распространенная практика, которую нередко используют и российские брокеры, мы имеем большое число жалоб на подобные схемы ", - говорит руководитель совета Финпотребсоюза, а прежде глава Федеральной совета по ценным бумагам (ФКЦБ) Игорь Костиков.



наиболее много получивших ущерб в результате подобных фальсификаций было во время падения, " когда российские брокеры, включая крупнейшие организации, восполняли при помощи этих схем свою ликвидность ".



Опрошенные изданием брокеры в неофициальных комментариях признают, что такие схемы используются на рынке." К сожалению, в РФ инвестор до сих пор не пользуется той же защитой, Как, К примеру, в США. По этой причине определенные, отчаявшись добиться возмещения ущерба тут, прибегают К защите американского правосудия ", - резюмирует советник организации " Юков, Хренов и партнеры " Всеволод Миллер .