" Уралсиб " обвиняют в махинациях с ценными бумагами

В окружной суд Южного округа Нью-Йорка 29 июня подан иск организации Ambriz Trading Corporation и Ильи Лобанова относительно компаний Uralsib Financial Corporation, Uralsib Securities Ltd., Uralsib Capital LLC (все 3 входят в Uralsib Group) и Malbourne Invest & Finance S. A., являющейся стопроцентной " дочкой " Uralsib Group.



��стцы ��бвиняют ��тветчика �� ��еэтичном ��оведении ��а ��ынке ��енных ��умаг, ��ошенническом ��говоре �� ��бмане ��окупателей �� ��нвесторов.



��ак ��идно ��з ��ск��, ��ыдержки ��з ��оторого ��риводит " ��оммерсант ", ��ирма Ambriz �� ��лья ��обанов, ��ывший г��ндиректор ��рганизации, ��ередали ��редства �� Uralsib Group �� 2005 г��ду, �� ��а ��нвестировала ��х ��ерез Malbourne ��а ��азных ��иржах, ��ключая ��мериканские ��лощадки.



��днако �� 2009 ��казалось, ��то Malbourne ��альсифицирует ��тчеты ��о ��овершенным ��делкам, ��апример ��ирма ��тражала ��еверное ��ремя ��овершения ��оговора, �� ��менно - ��ремя, ��огда ��тоимость ��кции ��а ��ирже ��ыла ��ыше (��ли ��иже) ��о ��опоставлению �� ��актическим ��сполнением ��оговора.



��азницу ��ежду ��олученной ��рибылью ��т ��делок �� ��рибылью, ��казанной �� ��лиентском ��тчете, ��рокер ��абирал ��ебе, ��тверждается �� ��ск��. ��ак, ��казывают Ambriz �� ��обанов, ��ни ��онесли ��бытки ��ак ��инимум ��а 3 ��иллиона ��олларов.



��римечательно, ��то ��а ��о ��ремя ��лья ��обанов ��е ��олько ��озглавлял Ambriz, ��о �� ��ыл ��ице-��резидентом " У��алсиба ". �� ��ск�� ��н ��аявляет, ��то ��посля ��ого, ��ак ��му ��ыло ��глашено �� ��езаконных ��хемах, ��н ��ередал ��оручение Malbourne �� ��асторжении ��оговора, ��отребовав ��ывести ��редства ��а ��чет �� ��анк Credit Suisse.



��делано ��того ��е ��ыло, ��обанов ��ыл ��тправлен �� ��тставку. ��осле ��тказа Malbourne ��ернуть ��еньги ��н ��воместно �� Ambriz ��одал ��ск �� ��рбитражный ��нститут ��орговой ��алаты ��токгольма (��токгольмский ��рбитраж), ��оторый ��анял ��х ��торону �� ��опросил �� ��астойчивой ��орме ��ернуть ��олее 3 ��лн ��люс ��уд��бные ��здержки. ��здержки ��ыплачены ��е ��ыли, �� ��огда ��стцы ��братились �� ��кружной ��уд ��жного ��круга ��ью-��орка, ��оторый ��остановил ��ишить ��вободы ��чета ��тветчиков �� ��анке JP Morgan Chase.



�� ��ск��, ��одан��ом �� ��мериканский ��уд, Ambriz �� ��истер ��обанов ��ребуют ��ыплатить ��м �� ��бщей ��рудности 13 ��иллиона ��олларов. ��о ��тзывам ��стцов, ��рганизации, ��ходящие �� Uralsib Group, �� Malbourne ��арушили ��акон �� ��иржах �� ��енных ��умагах ��ША. ��омимо ��того, ��тказавшись ��ернуть ��редства ��лиента, ��рганизации ��ступили �� ��ошеннический ��говор, ��арушив ��ем ��амым ��акон �� ��лиянии ��экета �� �� ��оррумпированных ��м ��рганизациях (RICO), ��читают ��стцы.



��бвинения, ��редъявленные " У��алсибу ", ��ожно ��редъявить ��ольшинству ��оссийских ��рокеров, ��тверждают ��пециалисты." ��то ��овольно ��аспространенная ��рактика, ��оторую ��ередко ��спользуют �� ��оссийские ��рокеры, ��ы ��меем ��ольшое ��исло ��алоб ��а ��одобные ��хемы ", - г��ворит ��уководитель ��овета ��инпотребсоюза, �� ��режде г��ава ��едеральной ��овета ��о ��енным ��умагам (��КЦБ) ��горь ��остиков.



��аиболее ��ного ��олучивших ��щерб �� ��езультате ��одобных ��альсификаций ��ыло ��о ��ремя ��адения, " ��огда ��оссийские ��рокеры, ��ключая ��рупнейшие ��рганизации, ��осполняли ��ри ��омощи ��тих ��хем ��вою ��иквидность ".



��прошенные ��зданием ��рокеры �� ��еофициальных ��омментариях ��ризнают, ��то ��акие ��хемы ��спользуются ��а ��ынке." �� ��ожалению, �� ��Ф ��нвестор ��о ��их ��ор ��е ��ользуется ��ой ��е ��ащитой, ��ак, �� ��римеру, �� ��ША. ��о ��той ��ричине ��пределенные, ��тчаявшись ��обиться ��озмещения ��щерба ��ут, ��рибегают �� ��ащите ��мериканского ��равосудия ", - ��езюмирует ��оветник ��рганизации " ��ков, ��ренов �� ��артнеры " ��севолод ��иллер .