В столице россии проводятся выемки документов сразу в 2-х банках

В столице России проводятся выемки документов в 2-х финансовых учреждениях - " Маркетинг-Банке " и " Межотраслевом Промышленном Банке ".

Выемка проводится по подозрению в отмывании денег, добытых преступным путем.
Выемка документов в офисе Межпромбанка производится в офисе по адресу Малая Красносельская, дом 2/8, строение 4, вследствие оперативных данных об " отмывании " денег и разрешения денежных средств, добытых преступным путем, а именно контрабандой. Возбуждено дело по УК по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РФ.

одновременно, по информации источника " Интерфакса ", в офисе Маркетинг-Банка на Фрунзенской набережной в столице России работниками полицейской организации найден и отобран неучтенный 1 миллион долларов, информирует журнал " печатное издание ".

" Межпромбанк " выделял средства различным организованным преступным группировкам, которые на эти деньги приобретали за рубежом бытовую технику и через Белоруссию ввозили на площадку РФ. На границе злоумышленники меняли номера на машинах так, как будто товар был приобретен в РФ, а вовсе не за границей. Так, на таможне пошлины не платились.

уполномоченный Главного управления министерства внутренних дел России по ЦФО сказал, что органы правопорядка располагают данными, согласно которым на деньги Межотраслевого промышленного банка закупались товары народного потребления и партии табачных изделий из-за рубежа. Он прибавил, что " потом деньги отмывались через Маркетингбанк ".

прежде в совет директоров " Межпромбанка " входил экс-министр по атомной энергии Евгений Адамов, расположенный В настоящее время под арестом в Швейцарии, информирует NewsRu. Com. По размерам активов Межотраслевой промышленный банк размещается в третьей сотне российских кредитных организаций.

Связаться с уполномоченными " Маркетинг-банка " и " Межотраслевого промышленного банка " не получилось.

на прошедшей неделе выемки документов прошли в МДМ-Банке и Банке " Нефтяной " .