В суд передано дело по УК о незаконной банковской деятельности

Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО передано в Кировский районный суд Санкт-Петербурга дело по УК по п." б " Ч. 2 ст. 172 УК РФ " Незаконная банковская деятельность ".



в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий по��ицейскими ГУ МВД России по СЗФО было определено, что гражданин Санкт-Петербурга создал организованную преступную группу для того, чтобы осуществления преступной банковской деятельности и привлек к участию в ней еще двоих человек. Устроитель преступной деятельности распределил обязанности участников незаконной группы, координировал и контролировал их действия, находил " по��упателей ". Члены незаконной группы передавали " по��ребителям " реквизиты по��контрольных юридических лиц, по��ложные документы, служившие основаниями перевода денежных средств со счетов " по��упателей " на счета по��контрольных организаций. Учет операций велся в особых таблицах, вследствие которых организатором нелегального бизнеса определялся размер вознаграждения за транзитные операции и вознаграждения каждого из членов незаконной группы.



в результате осуществления злоумышленниками банковской деятельности без специального разрешения за период с 2008 по 2011 год на расчетные счета по��контрольных им организаций от " по��упателей " по��тупили денежные средства в сумме 901 447 443 рубля 37 копеек. За транзит по счетам по��контрольных юридических лиц участники незаконной группы по��учали вознаграждение в размере 0, 5% от по��тупившей на расчетный счет суммы, по причине этого ими был извлечен преступный доход в сумме Более 4 507 237 рублей 10 копеек .