В суд передано дело по УК о незаконной банковской деятельности

Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО передано в Кировский районный суд Санкт-Петербурга дело по УК по п." б " Ч. 2 ст. 172 УК РФ " Незаконная банковская деятельность ".



�� ��роцессе ��роведения ��перативно-��озыскных ��ероприятий ��о��ицейскими ��У ��ВД ��оссии ��о ��ЗФО ��ыло ��пределено, ��то г��ажданин ��анкт-��етербурга ��оздал ��рганизованную ��реступную г��уппу ��ля ��ого, ��тобы ��существления ��реступной ��анковской ��еятельности �� ��ривлек �� ��частию �� ��ей ��ще ��воих ��еловек. У��троитель ��реступной ��еятельности ��аспределил ��бязанности ��частников ��езаконной г��уппы, ��оординировал �� ��онтролировал ��х ��ействия, ��аходил " ��о��упателей ". ����ены ��езаконной г��уппы ��ередавали " ��о��ребителям " ��еквизиты ��о��контрольных ��ридических ��иц, ��о��ложные ��окументы, ��лужившие ��снованиями ��еревода ��енежных ��редств ��о ��четов " ��о��упателей " ��а ��чета ��о��контрольных ��рганизаций. У��ет ��пераций ��елся �� ��собых ��аблицах, ��следствие ��оторых ��рганизатором ��елегального ��изнеса ��пределялся ��азмер ��ознаграждения ��а ��ранзитные ��перации �� ��ознаграждения ��аждого ��з ��ленов ��езаконной г��уппы.



�� ��езультате ��существления ��лоумышленниками ��анковской ��еятельности ��ез ��пециального ��азрешения ��а ��ериод �� 2008 ��о 2011 г��д ��а ��асчетные ��чета ��о��контрольных ��м ��рганизаций ��т " ��о��упателей " ��о��тупили ��енежные ��редства �� ��умме 901 447 443 ��убля 37 ��опеек. ��а ��ранзит ��о ��четам ��о��контрольных ��ридических ��иц ��частники ��езаконной г��уппы ��о��учали ��ознаграждение �� ��азмере 0, 5% ��т ��о��тупившей ��а ��асчетный ��чет ��уммы, ��о ��ричине ��того ��ми ��ыл ��звлечен ��реступный ��оход �� ��умме ��олее 4 507 237 ��ублей 10 ��опеек .