В столице россии повязали 6 подпольных банкиров

Органы правопорядка в столице России пресекли деятельность незаконной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании денежных средств через систему электронных переводов " Почты России ".



Как уведомляется на интернет представительстве МВД, предполагаемый ежегодный оборот теневых финансовых операций превышал пятнадцать млрд. рублей.



Возбуждено дело по УК по фактам преступной банковской деятельности, дома у участников а также в учреждениях почтовой связи провели тринадцать обысков. Шестеро подозреваемых пойманы, четверо находятся под подпиской о невыезде, относительно еще двоих запретная мера до сих пор не избрана.



по информации следствия, деньги от заказчиков поступали на счета подконтрольных подозреваемым фирм под видом платежей за несуществующие сервис. Потом средства переводили физическим лицам, которые получали их деньгами в отделениях " Почты России " а также возвращали заказчику. Устроители незаконной схемы взимали за такую операцию комиссию в размере 2, 5 процента.



Оперативники уже конфисковали более ста печатей, а так же среди них инспекций Федеральной налоговой службы, нотариусов а также учреждений почтовой связи и учредительные документы фирм-однодневок а также 129 млн. рублей. Продолжаются мероприятия для выявления новых преступных эпизодов а также участников группы .