В столице россии повязали 6 подпольных банкиров

Органы правопорядка в столице России пресекли деятельность незаконной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании денежных средств через систему электронных переводов " Почты России ".



��ак ��ведомляется ��а ��нтернет ��редставительстве ��ВД, ��редполагаемый ��жегодный ��борот ��еневых ��инансовых ��пераций ��ревышал ��ятнадцать ��лрд. ��ублей.



��озбуждено ��ело ��о У�� ��о ��актам ��реступной ��анковской ��еятельности, ��ома �� ��частников �� ��акже �� ��чреждениях ��очтовой ��вязи ��ровели ��ринадцать ��бысков. ��естеро ��одозреваемых ��ойманы, ��етверо ��аходятся ��од ��одпиской �� ��евыезде, ��тносительно ��ще ��воих ��апретная ��ера ��о ��их ��ор ��е ��збрана.



��о ��нформации ��ледствия, ��еньги ��т ��аказчиков ��оступали ��а ��чета ��одконтрольных ��одозреваемым ��ирм ��од ��идом ��латежей ��а ��есуществующие ��ервис. ��отом ��редств�� ��ереводили ��изическим ��ицам, ��оторые ��олучали ��х ��еньгами �� ��тделениях " ��очты ��оссии " �� ��акже ��озвращали ��аказчику. У��троители ��езаконной ��хемы ��зимали ��а ��акую ��перацию ��омиссию �� ��азмере 2, 5 ��роцента.



��перативники ��же ��онфисковали ��олее ��та ��ечатей, �� ��ак ��е ��реди ��их ��нспекций ��едеральной ��алоговой ��лужбы, ��отариусов �� ��акже ��чреждений ��очтовой ��вязи �� ��чредительные ��окументы ��ирм-��днодневок �� ��акже 129 ��лн. ��ублей. ��родолжаются ��ероприятия ��ля ��ыявления ��овых ��реступных ��пизодов �� ��акже ��частников г��уппы .