Две трети российских кредитных организаций связаны с отмыванием денег, заявляет ЦБ

В прошедшем году ЦБ проверил 797 кредитных организаций и в 90-95% случаев к банкам возникали вопросы в связи с противодействием разрешения прихода денежных средств, заявила директор отдела финансового мониторинга и валютного наблюдения Центробанка.

��еры ��егулятора ��ыли ��азные - ��т ��бычных ��редписаний ��странить ��арушение ��о ��тзыва ��ицензии �� 14-�� ��лучаях.

��гроки ��ынка, ��равда, ��е ��идят ��ичего ��страшающего �� ��той ��анным �� ��одчеркивают, ��то �� ��астоящее ��ремя �� ��ротивоположность ��т ��обытий ��вухлетней ��авности ��егулятор ��апортует ��б ��спехах �� ��итве �� ��тмыванием ��енег ��олее ��смотрительно, ��ишет " ��ремя ��овостей ". ��анкиры �� У��олномоченные ��едеральной ��лужбы ��о ��инансовому ��ониторингу ��ольше ��е ��окируют ��бщественность ��аявлениями �� ��оставлении ��ерных ��писков (��СФМ).

��о ��анным ��аместителя ��ачальника ��СФМ ��митрия ��кобелкина, " ��реди ��редитных ��рганизаций, ��арушающих " ��ротивоотмывочный " ��акон, ��сть ��редитные ��рганизации, ��оторые ��е ��ывают ��и ��рганизаторами, ��и ��ктивными ��частниками ��евыясненных ��пераций, ��о ��оторых ��одводят ��х ��лиенты ". �� ��аждом ��лучае ��ледует ��азбираться ��тдельно, ��ак ��ак ��тзыв ��ицензии �� ��анка ��одобен " ��мертной ��азни ", ��читает ��н.

��ами ��анкиры ��ктивно ��омогают ��ластям ��ыявлять ��омнительные ��перации ��воих ��окупателей. ��о ��нформации ��кобелкина, �� ��рошедшем г��ду �� 2 ��аза - ��о 3 ��лн ��ообщений - ��величился ��бъем ��оставляемой ��анкам�� ��нформации �� ��СФМ. ��днако, ��аже ��акой ��озросшей ��ктивностью ��т ��редитных ��рганизаций " ��осфинмониторинг " ��е ��чень ��оволен. ��коло 5% ��анных, ��олученных ��т ��редитных ��рганизаций, ��меют ��ехнические ��шибки." ��то г��ворит ��ибо �� ��лишком ��еактивной ��сведомленности ��редитных ��рганизаций �� ��ребованиях ��редставления ��нформации, ��ибо ��б ��мышленном ��асорении ��ашей ��азы ��екорректными ��ообщениями ", - ��олагает ��кобелкин .