Две трети российских кредитных организаций связаны с отмыванием денег, заявляет ЦБ

В прошедшем году ЦБ проверил 797 кредитных организаций и в 90-95% случаев к банкам возникали вопросы в связи с противодействием разрешения прихода денежных средств, заявила директор отдела финансового мониторинга и валютного наблюдения Центробанка.

Меры регулятора были разные - от обычных предписаний устранить нарушение до отзыва лицензии в 14-и случаях.

игроки рынка, правда, не видят ничего устрашающего в этой данным и подчеркивают, что В настоящее Время в противоположность от событий двухлетней давности регулятор рапортует об успехах в битве с отмыванием денег более осмотрительно, пишет " Время новостей ". Банкиры и Уполномоченные Федеральной службы по финансовому мониторингу больше не шокируют общественность заявлениями о составлении черных списков (ФСФМ).

По данным заместителя начальника ФСФМ Дмитрия Скобелкина, " среди кредитных организаций, нарушающих " противоотмывочный " закон, есть кредитные организации, которые не бывают ни организаторами, ни активными участниками невыясненных операций, но которых подводят их клиенты ". В каждом случае следует разбираться отдельно, так как отзыв лицензии у банка подобен " смертной казни ", считает он.

Сами Банкиры активно помогают властям выявлять сомнительные операции своих покупателей. По информации Скобелкина, в прошедшем году в 2 раза - до 3 млн сообщений - увеличился объем поставляемой банками информации в ФСФМ. Однако, даже такой возросшей активностью от кредитных организаций " Росфинмониторинг " не очень доволен. Около 5% данных, полученных от кредитных организаций, имеют технические ошибки." Это говорит либо о слишком неактивной осведомленности кредитных организаций о требованиях представления информации, либо об умышленном засорении нашей базы некорректными сообщениями ", - полагает Скобелкин .