В РФ найден фиктивный банк

Департамент внешних а также общественных связей ЦБ сказал о обнаружении недостоверной информации на интернет представительстве www. Tonbank. Ru.



��Б ��редупредил, ��то ��е ��ринимал ��ешения �� г��сударственной ��егистрации ��редитной ��рганизации �� ��а��менованием ��АО " ��Б " ��он-��анк ", ��а ��нтернет ��редставительстве ��оторой ��изическим �� ��акже ��ридическим ��ицам ��редлагаются ��азные ��анковские ��ервис, �� ��акже ��е ��ыдавал ��й ��ицензию ��а ��еализацию ��анковских ��пераций.



��а ��нтернет ��редставительстве " ��анка-��альшивки " ��ообщается, ��то ��н ��ак-��удто ��ы ��вляется ��частником ��истемы ��трахования ��кладов, ��риводится ��омер г��неральной ��ицензии, ��ыданной ��Б. ��о ��се ��то ��бман, ��ишет " ��оссийская ��ечатное ��здание ".



��нтернет-��ользователи ��а��али ��бсуждать " ��анк-��альшивку " ��од ��онец ��нваря." ��кажите, ��то-��ибудь ��нает �� ��он-��анке? ��не ��ажется - ��то ��охотрон. ��уществует ��и ��акой ��анк?", - ��акие ��опросы ��адавались ��а ��аком-��о ��з ��пециализированных ��айтов. ��казалось, ��то ��икакой ��нформации �� ��ткрытом ��оступе �� ��анке ��ет, �� ��акже ��роме ��ак ��а ��фициальном ��нтернет ��редставительстве, ��икаких ��поминаний �� ��ем ��игде ��е ��стречается.



��пустя ��есколько ��ней ��дин ��з ��ользователей ��казал, ��то ��ытался ��олучить �� ��он-��анке ��анковскую ��арту, ��тправил ��а ��ее ��ерез ��ерминал ��еньги, ��о ��нтернет�� - ��аспортные ��анные, �� ��акже ��о ��очте - ��одписанный ��оговор. ��о ��анк ��му ��арту ��ак �� ��акже ��е ��рислал.



��бнаружить ��альшивку ��ентробанку ��омогли ��оллеги ��з ��гентства ��о ��трахованию ��кладов. ��е ��знали �� ��он-��анке ��з ��алоб ��а ��анковских ��орумах, �� ��айдя ��а ��го ��айт, ��дивились ��ому, ��то ��трахуют ��го ��клады, ��оведали " ��едомости ".



��он-��анк ��а ��воем ��нтернет ��редставительстве ��а��вал ��ебя ��леном ��ногих ��траслевых ��ссоциаций, ��воими ��анками-��орреспондентами - ��едущие ��анки ��ира, �� ��азместил г��неральную ��ицензию ��Б N2161, " ��ыданную " �� ��оябре 2005 г��да.



��инансовые ��оказатели �� ��акже ��анные �� ��ладельцах �� ��акже ��оп-��енеджерах, ��оторые ��Б ��бязывает ��аскрывать, ��он-��анк ��е ��оказал. ��ицензия �� ��аким ��омером ��ыла �� ��ервого ��едерального ��анка, ��иквидированного �� 2004 г��ду.



��а��борот ��а ��нтернет ��редставительстве ��риведен ��дрес ��динственного ��фиса �� ��толице ��оссии. У��олномоченные ��Б ��ыехали ��ротестировать ��казанный ��дрес. ��евизоры ��а��ли ��вухэтажное ��роизводственное ��дание �� ��естью ��ходами, �� ��ем ��а��одится 10 ��рганизаций, ��реди ��оторых ��он-��анка ��е ��казалось.



" �� ��учшем ��лучае ��то ��ошенничество, �� �� ��удшем - ��реступление ��о ��акону ��б ��тмывании ��енег �� ��акже ��инансировании ��ерроризма ", - г��ворит г��ава г��сударства ��ссоциации ��егиональных ��редитных ��рганизаций, ��а��одный ��збранник ��натолий ��ксаков.



��он-��анк ��редлагал ��втокредиты, ��потеку, ��азные ��отребительские ��редиты. ��о ��нлайн-��аявку ��ожно ��ыло ��а��равить ��олько ��а ��редитную ��арту. �� ��ей ��анк ��росил ��казать ��се ��ичные ��анные.



��акие ��айты ��асто ��оздаются ��ибо ��ля ��бора ��ерсональных ��анных ��ля ��родвижения ��родуктов, ��ибо ��ля ��ошеннических ��пераций, г��ворит г��ндиректор Group-IB ��лья ��ачков .