В РФ найден фиктивный банк

Департамент внешних а также общественных связей ЦБ сказал о обнаружении недостоверной информации на интернет представительстве www. Tonbank. Ru.



ЦБ предупредил, что не принимал решения о государственной регистрации кредитной организации с наименованием ОАО " КБ " Тон-банк ", на интернет представительстве которой физическим а также юридическим лицам предлагаются разные банк��вские сервис, а также не выдавал ей лицензию на реализацию банк��вских операций.



на интернет представительстве " банк��-фальшивки " сообщается, что он как-будто бы является участником системы страхования вкладов, приводится номер генеральной лицензии, выданной ЦБ. Но все это обман, пишет " Российская печатное издание ".



Интернет-пользователи начали обсуждать " банк-��альшивку " под конец января." Скажите, кто-нибудь знает о Тон-банк��? Мне кажется - это лохотрон. Существует ли такой банк?", - Такие вопросы задавались на каком-то из специализированных сайтов. Оказалось, что никакой информации в открытом доступе о банк�� нет, а также кроме как на официальном интернет представительстве, никаких упоминаний о нем нигде не встречается.



Спустя несколько дней один из пользователей сказал, что пытался получить в Тон-банк�� банк��вскую карту, отправил на нее через терминал деньги, по интернету - паспортные данные, а также по почте - подписанный договор. Но банк ему карту так а также не прислал.



Обнаружить фальшивку Центробанку помогли коллеги из Агентства по страхованию вкладов. Те узнали о Тон-банк�� из жалоб на банк��вских форумах, а зайдя на его сайт, удивились тому, что страхуют его вклады, поведали " Ведомости ".



Тон-банк на своем интернет представительстве назвал себя членом многих отраслевых ассоциаций, своими банк��ми-корреспондентами - ведущие банк�� мира, и разместил генеральную лицензию ЦБ N2161, " выданную " в ноябре 2005 года.



Финансовые показатели а также данные о владельцах а также топ-менеджерах, которые ЦБ обязывает раскрывать, Тон-банк не показал. Лицензия с таким номером была у Первого федерального банк��, ликвидированного в 2004 году.



наоборот на интернет представительстве приведен адрес единственного офиса в столице россии. Уполномоченные ЦБ выехали протестировать указанный адрес. Ревизоры нашли двухэтажное производственное здание с шестью входами, в нем находится 10 организаций, среди которых Тон-банк�� не оказалось.



" в лучшем случае это мошенничество, а в худшем - преступление по закону об отмывании денег а также финансировании терроризма ", - говорит глава государства Ассоциации региональных кредитных организаций, народный избранник Анатолий Аксаков.



Тон-банк предлагал автокредиты, ипотеку, разные потребительские кредиты. Но онлайн-заявку можно было направить только на кредитную карту. В ней банк просил указать все личные данные.



Такие сайты часто создаются либо для сбора персональных данных для продвижения продуктов, либо для мошеннических операций, говорит гендиректор Group-IB Илья Сачков .