МВД разоблачило незаконных банкиров министерство обороны

МВД РФ разоблачило группу незаконных банкиров, которые незаконно обналичивали а также выводили в офшоры Деньги для организаций, связанных с министерство обороны РФ. Про это 17 января уведомляется на интернет представительстве МВД.



��о ��редположению ��ВД, ��андиты ��спели ��езаконно ��бналичить ��олее 800 ��лн. ��ублей. ��х ��лиентами ��тановились ��азные ��рганизации, ��о �� ��ольшинстве ��воем - ��олучающие ��еньги ��з ��юджета, �� ��ак ��е ��реди ��их ��о ��онтрактам ��инистерство ��бороны.



��од ��онтролем ��анды ��а��одились ��коло 50 ��ирм-��днодневок. ��еньги ��окупателей ��ереводились ��а ��х ��чета ��ак-��удто ��ы �� ��иде ��платы ��азных ��редметов �� ��акже ��слуг. ��тоимость ��бналичивания ��оставляла 3-5 ��роцента ��т ��уммы.



��ро��едено ��есколько ��бысков, ��тобраны ��ечати �� ��акже ��чредительные ��окументы ��днодневок, ��лектронные ��лючи ��т ��истемы " ��анк-��лиент ", ��ерновики ��ухгалтерии, �� ��а��ичные ��еньги ��а ��умму ��етыре ��иллиона ��ублей.



��ланируется, ��то ��оординатором ��анды ��влялась ��ам. ��а��альника ��тдела ��дного ��з ��осковских ��редитных ��рганизаций. ��збрана ��и ��ля ��ее ��акая-��ибо ��апретная ��ера, ��е ��точняется. ��редполагаемый ��строитель ��анды ��омещен ��од ��омашний ��одержание ��од ��тражей, ��ще �� ��етверых ��одозреваемых ��зяты ��одписки �� ��евыезде.



��ВД ��е ��точняет, ��меет ��и г��уппировка ��акое-��ибо ��тношение �� г��омкому ��елу ��олдинга " ��боронсервис " �� ��акже ��ным ��опутствующим ��елам, ��озбужденным �� ��оследние ��есяцы .