МВД разоблачило незаконных банкиров министерство обороны

МВД РФ разоблачило группу незаконных банкиров, которые незаконно обналичивали а также выводили в офшоры Деньги для организаций, связанных с министерство обороны РФ. Про это 17 января уведомляется на интернет представительстве МВД.



По предположению МВД, Бандиты успели незаконно обналичить более 800 млн. рублей. Их клиентами становились разные организации, но в большинстве своем - получающие Деньги из бюджета, а так же среди них по контрактам министерство обороны.



Под контролем банды находились около 50 фирм-однодневок. Деньги покупателей переводились на Их счета как-будто бы в виде оплаты разных предметов а также услуг. Стоимость обналичивания составляла 3-5 процента от суммы.



Проведено несколько обысков, отобраны печати а также учредительные документы однодневок, электронные ключи от системы " банк-клиент ", черновики бухгалтерии, и наличные Деньги на сумму четыре миллиона рублей.



планируется, что координатором банды являлась зам. начальника отдела одного из московских кредитных организаций. Избрана ли для нее какая-либо запретная мера, не уточняется. Предполагаемый устроитель банды помещен Под домашний содержание Под стражей, еще с четверых подозреваемых взяты подписки о невыезде.



МВД не уточняет, имеет ли группировка какое-либо отношение к громкому делу холдинга " Оборонсервис " а также иным сопутствующим делам, возбужденным в последние месяцы .