В Сочи повязали бывшего вице-президента Мастер-банка

В Сочи задержан бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, говорится в четверг, 19 апреля, на интернет представительстве главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.



��о ��дной ��з ��ерсий, ��огачев ��ходил �� ��остав ��рганизованной г��уппы, ��частники ��оторой ��аподозрены �� ��риобщенности �� ��езаконному ��бналичиванию ��олее 2-�� ��лрд. ��ублей.



��а ��омент ��роведения ��перативно-��озыскных ��ероприятий ��огачев ��крывался ��т ��ледствия. ��огда ��ыло ��роведено ��адержан��е ��огачева, ��е ��точняется. ��осле ��граничения ��вободы ��ывший ��ице-��резидент ��анка ��ыл ��тапирован �� ��толицу ��оссии. ��аганский ��айонный ��уд ��осадил ��го ��од ��омашний ��одержание ��од ��тражей.



��од ��онец ��арта 2012 г. ��МИ ��ообщали, ��то �� ��яде ��редитных ��рганизаций, �� ��ак ��е ��реди ��их �� ��астер-��анке, ��ыли ��а��дены ��леды ��ротивоправной ��еятельности, �� ��менно - ��ывода ��редств ��а ��убеж. ��бъем ��ыведенных ��а ��убеж ��редств �� ��астер-��анке ��ценивался �� 20-25 ��лрд. (��а 2010-2011 г��ды).



��перативными ��аботниками ��УЭБиПК ��ВД ��оссии 14 ��арта ��екущего г��да ��ыло ��роведено 29 ��бысков ��о ��естам ��аботы �� ��ительства ��ителей, ��одозреваемых �� ��езаконной ��анковской ��еятельности. ��быски, ��а��ример, ��ыли ��роведены �� ��омещениях ��Б " ��астер-��анк ", ��КБ " ��олостбанк " �� ��КБ " ��тратегия ". ��з ��фисов ��тих ��редитных ��рганизаций ��ыли ��тобраны ��олее ��ятьсот ��ечатей, �� ��ак ��е ��реди ��их ��окументы, ��одтверждающие ��ротивоправную ��еятельность ��аботников ��тих ��инансовых ��чреждений. ��вум ��отрудникам " ��олостбанка " ��формулированы ��бвинительные ��ердикты �� ��езаконной ��анковской ��еятельности.



��уководители ��оммерческих ��редитных ��рганизаций �� ��рганизаций ��ействовали ��о ��ледующей ��хеме: ��спользуя ��ирмы- " ��днодневки ", ��ни ��о ��оддельным ��лектронным ��оручениям ��ереводили ��енежные ��редства ��а ��чета ��оммерческих ��редитных ��рганизаций, �� ��отом ��еребрасывали ��редства ��а ��чета ��ных ��рганизаций �� ��бналичивали ��х. ��а ��вои ��ервис ��строители ��хем ��зимали ��омиссию �� ��азмере 3-7 % ��т ��уммы ��латежей .