В Сочи повязали бывшего вице-президента Мастер-банка

В Сочи задержан бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, говорится в четверг, 19 апреля, на интернет представительстве главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.



по одной Из версий, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой заподозрены в приобщенности к незаконному обналичиванию более 2-х млрд. рублей.



на момент проведения оперативно-розыскных мероприятий Рогачев скрывался от следствия. Когда было проведено задержание Рогачева, не уточняется. После ограничения свободы бывший вице-президент банка был этапирован в столицу России. Таганский районный суд посадил его под домашний содержание под стражей.



под конец марта 2012 г. СМИ сообщали, что в ряде кредитных организаций, а так же среди них в Мастер-банке, были найдены следы противоправной деятельности, а именно - вывода средств за рубеж. Объем выведенных за рубеж средств в Мастер-банке оценивался в 20-25 млрд. (за 2010-2011 годы).



Оперативными работниками ГУЭБиПК МВД России 14 марта текущего года было проведено 29 обысков по местам работы и жительства Жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Обыски, например, были проведены в помещениях КБ " Мастер-банк ", АКБ " Золостбанк " и АКБ " Стратегия ". Из офисов этих кредитных организаций были отобраны более пятьсот печатей, а так же среди них документы, подтверждающие противоправную деятельность работников этих финансовых учреждений. Двум сотрудникам " Золостбанка " сформулированы обвинительные вердикты в незаконной банковской деятельности.



Руководители коммерческих кредитных организаций и организаций действовали по следующей схеме: используя фирмы- " однодневки ", они по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих кредитных организаций, а потом перебрасывали средства на счета иных организаций и обналичивали их. За свои сервис устроители схем взимали комиссию в размере 3-7 % от суммы платежей .