В московских банках отмывали деньги для ОПГ

Подпольных банкиров, схваченных в столице, подозревают в отмывании денег организованных преступных группировок. Ежегодный оборот их деятельности составлял 90 млрд. рублей. Злоумышленники использовали счета 50 фирм-однодневок.



��е ��ак ��авно �� ��яде ��редитных ��рганизаций, ��реди ��оторых " ��ондсервисбанк ", ��рошли ��быски ��о ��ассматриваемому ��елу. ��уководил " ��одпольщиками " ��ртем ��исакян, ��н ��же ��омещен ��од ��тражу. ��о ��нформации ��ВД, ��адержанная г��уппа ��озглавляемая ��м, ��ходила �� ��остав ��рупного ��рганизованного ��реступного ��ормирования.



��ни ��анимались ��реступной ��анковской ��еятельностью " �� ��нтересах г��упп, ��рганизованных ��о ��тническому ��ризнаку г��упп ", ��ак ��казал ��ачальник г��авного ��правления ��инистерства ��нутренних ��ел ��оссии ��о ��ентральному ��едеральному ��кругу г��нерал-��айор ��олиции ��ндрей ��еменев. ��енежные ��редства, ��олученные ��т ��реступной ��еятельности ��тих г��упп, ��оступали ��а ��асчетные ��чета ��ирм-��днодневок, �� ��отом ��аправлялись ��а ��авказ, �� ��реднюю ��зию �� ��траны ��лижнего ��остока, ��ередает ��аст ��ьюс . ��ледствие ��одозревает, ��то �� ��езаконным ��ействиям ��анкиров ��мели ��ероятно ��ыть ��ричастны ��аботники ��редитных ��чреждений.



��о ��анным ��аменева, ��жегодный ��борот " ��анкиров " ��оставлял 90 ��лрд. ��ублей. ��ервыми ��частниками ��ела ��тали ��рое ��ителей ��осквы, ��оторые ��онкретно ��анимались ��бналичиванием ��енег ��а 3, 5% ��т ��умм, ��ишет Forbes. ��инансовые ��ахинаторы ��спользовали ��чета ��оммерческих ��рганизаций, ��ткрытых �� ��анках ��толицы. ��ти ��ирмы ��е ��существляли ��инансово-��озяйственной ��еятельность �� ��ыли ��арегистрированы ��а ��одставных ��иц. ��сего ��ирм-��днодневок ��казалось 50. ��инимальные ��борот�� ��о ��аждой ��з ��их ��оставлял�� ��дин ��лрд. ��ублей �� г��д. ��анные �� ��их ��лужители ��равопорядка ��бнаружили ��о ��ремя ��быска �� " ��ондсервисбанке ".



��ак ��исали ��ни. ��у, ��реступная г��уппировка, ��оторая ��громными ��уммами ��ыводила ��еньги ��а ��убеж ��ерез " ��ондсервисбанк " ��ыла ��безврежена �� ��ередине ��арта. ��огда ��анк ��трицал ��бвинения �� ��вою ��торону. ��иректор ��тдела ��нформационной ��олитики �� ��вязей �� ��бщественностью ��рганизации ��ригорий ��елкин ��аявлял, ��ет ��икаких ��окументов �� ��анных, ��видетельствующих �� ��риобщенности ��анка �� ��казанной ��езаконной г��уппе .