В московских банках отмывали деньги для ОПГ

Подпольных банкиров, схваченных в столице, подозревают в отмывании денег организованных преступных группировок. Ежегодный оборот их деятельности составлял 90 млрд. рублей. Злоумышленники использовали счета 50 фирм-однодневок.



не так давно в ряде кредитных организаций, среди которых " Фондсервисбанк ", прошли обыски по рассматриваемому делу. Руководил " подпольщиками " Артем Сисакян, он уже помещен под стражу. По информации МВД, задержанная группа возглавляемая им, входила в состав крупного организованного преступного формирования.



Они занимались преступной банковской деятельностью " в интересах групп, организованных по этническому признаку групп ", Как сказал начальник главного управления министерства внутренних дел России по Центральному федеральному округу генерал-майор полиции Андрей Кеменев. Денежные средства, полученные от преступной деятельности этих групп, поступали на расчетные счета фирм-однодневок, а потом направлялись на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока, передает Ласт Ньюс . Следствие подозревает, что к незаконным действиям банкиров имели вероятно быть причастны Работники кредитных учреждений.



По данным Каменева, Ежегодный оборот " банкиров " составлял 90 млрд. рублей. Первыми участниками дела стали трое жителей Москвы, которые конкретно занимались обналичиванием денег за 3, 5% от сумм, пишет Forbes. Финансовые махинаторы использовали счета коммерческих организаций, открытых в банках столицы. Эти фирмы не осуществляли финансово-хозяйственной деятельность и были зарегистрированы на подставных лиц. Всего фирм-однодневок оказалось 50. Минимальные обороты по каждой из них составляли один млрд. рублей в год. Данные о них служители правопорядка обнаружили во время обыска в " Фондсервисбанке ".



Как писали Дни. Ру, преступная группировка, которая огромными суммами выводила деньги за рубеж через " Фондсервисбанк " была обезврежена в середине марта. Тогда банк отрицал обвинения в свою сторону. Директор отдела информационной политики и связей с общественностью организации Григорий Белкин заявлял, нет никаких документов и данных, свидетельствующих о приобщенности банка к указанной незаконной группе .