It's Now!
ПОЛИТИКАНАУКА И ТЕХНИКА
ЭКОНОМИКАКУЛЬТУРА И ШОУ-БИЗНЕС
ОБЩЕСТВОСПОРТ
ПРОИСШЕСТВИЯЗАРУБЕЖНЫЕ
 Т   Ц 
 В   В 
 О   Е 
 Й   Т 

Происшествия
Происшествия. Хроника.
27.06.2019 15:04

Относительно основателя " Рольфа " возбудили дело по УК

Относительно основателя ` Рольфа ` возбудили дело по УК [27.06.2019 15:04]

-. Следственный комитет возбудил дело по УК о махинациях с иностранными деньгами против основателя группы организаций " Рольф " Сергея Петрова, сказала официальный уполномоченный ведомства Светлана Петренко.

по делу также проходят другие руководители группы.

Следствие считает, что поозреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по положным документам, для чего была заключена фиктивная сделка.

" Соучастники через поконтрольный Петрову столичный банк перечислили денежные средства в сумме четыре млрд. Рублей со счета " Рольфа " на счет кипрской " Панабел Лимитед ", открытый в австрийском банке. В поледующем указанные денежные средства через поконтрольные Петрову зарубежные организации потупили в его обращение ", - поснила Петренко.

Фигурантам грозит до десяти лет колонии.

" Рольф " - наиболее большой в РФ автодилерский холдинг. В четверг утром его Работники поедали, что в московском и петербургском поразделениях проходят обыски, которые мешают работе организации и создают неудобства для поупателей.

в СК потвердили, что в офисах холдинга, а также дома у участников идут следственные действия. Кроме этого, в министерстве поедали, что начали проводить допросы.



Источник: Ласт Ньюс

380917
Американский эсминец проследил за " морской активностью " России в Заполярье

Количество погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17 человек

Трое рабочих лишились жизни в итоге происшествия на руднике " Таймырский "

Резиденция посла России направило запрос в Госдеп из-за задержания экс-главы " Курортов Северного Кавказа "

2 человека лишились жизни в итоге удара Израиля по сирийской арабской республике

ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в угоду Украины

Почти 16 тыс. жителей Курска остались без отопления и горячей воды


Новости дня
Новости недели
Rambler's Top100
Copyright © It's  Now!