It's Now!
27.06.2019 15:04

Относительно основателя " Рольфа " возбудили дело по УК

Относительно основателя ` Рольфа ` возбудили дело по УК [27.06.2019 15:04]-. Следственный комитет возбудил дело по УК о махинациях с иностранными деньгами против основателя группы организаций " Рольф " Сергея Петрова, сказала официальный уполномоченный ведомства Светлана Петренко.

�о �елу �акже �роходят �ругие �уководители г��уппы.

�ледствие �читает, �то �о��озреваемые �ереводили �рупные �енежные �уммы �ерезидентам �о �о��ложным �окументам, �ля �его �ыла �аключена �иктивная �делка.

" �оучастники �ерез �о��контрольный �етрову �толичный �анк �еречислили �енежные �редства �умме �етыре �лрд. �ублей �о �чета " �ольф�� " �а �чет �ипрской " �анабел �имитед ", �ткрытый �встрийском �анке. �о��ледующем �казанные �енежные �редства �ерез �о��контрольные �етрову �арубежные �рганизации �о��тупили �го �бращение ", - �о��снила �етренко.

�игурантам г��озит �о �есяти �ет �олонии.

" �ольф " - �аиболее �ольшой �Ф �втодилерский �олдинг. �етверг �тром �го �аботники �о��едали, �то �осковском �етербургском �о��разделениях �роходят �быски, �оторые �ешают �аботе �рганизации �оздают �еудобства �ля �о��упателей.

�К �о��твердили, �то �фисах �олдинга, �акже �ома �частников �дут �ледственные �ействия. �роме �того, �инистерстве �о��едали, �то �ачали �роводить �опросы.



�сточник: �аст �ьюс

Относительно основателя " Рольфа " возбудили дело по УК
Rambler's Top100 Copyright © It's  Now!