Относительно основателя " Рольфа " возбудили дело по УК

-. Следственный комитет возбудил дело по УК о махинациях с иностранными деньгами против основателя группы организаций " Рольф " Сергея Петрова, сказала официальный уполномоченный ведомства Светлана Петренко.

��о ��елу ��акже ��роходят ��ругие ��уководители г��уппы.

��ледствие ��читает, ��то ��о��озреваемые ��ереводили ��рупные ��енежные ��уммы ��ерезидентам ��о ��о��ложным ��окументам, ��ля ��его ��ыла ��аключена ��иктивная ��делка.

" ��оучастники ��ерез ��о��контрольный ��етрову ��толичный ��анк ��еречислили ��енежные ��редства �� ��умме ��етыре ��лрд. ��ублей ��о ��чета " ��ольф�� " ��а ��чет ��ипрской " ��анабел ��имитед ", ��ткрытый �� ��встрийском ��анке. �� ��о��ледующем ��казанные ��енежные ��редства ��ерез ��о��контрольные ��етрову ��арубежные ��рганизации ��о��тупили �� ��го ��бращение ", - ��о��снила ��етренко.

��игурантам г��озит ��о ��есяти ��ет ��олонии.

" ��ольф " - ��аиболее ��ольшой �� ��Ф ��втодилерский ��олдинг. �� ��етверг ��тром ��го ��аботники ��о��едали, ��то �� ��осковском �� ��етербургском ��о��разделениях ��роходят ��быски, ��оторые ��ешают ��аботе ��рганизации �� ��оздают ��еудобства ��ля ��о��упателей.

�� ��К ��о��твердили, ��то �� ��фисах ��олдинга, �� ��акже ��ома �� ��частников ��дут ��ледственные ��ействия. ��роме ��того, �� ��инистерстве ��о��едали, ��то ��ачали ��роводить ��опросы.



��сточник: ��аст ��ьюс