МВД не обнаружило нарушений в МДМ-Банке

Выемка документов в МДМ-Банке проводилась в связи с расследованием уголовного дела относительно иного коммерческого банка, его бывшего контрагента,
заявили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Следственного отдела при МВД России.

" Выемка документов в МДМ-Банк 7 декабря текущего года проводилась в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного относительно иного российского банка, бывшего контрагента МДМ-Банка по признакам состава беззакония, предусмотренного ст. 172 УК РФ ( " не��аконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере " ) ", - заявил уполномоченный пресс-службы.

Там подчеркнули, что данное дело по УК размещается в производстве управления по дознанию организованной не��аконной деятельности в сфере экономики Следственного отдела, и отметили, что " нарушений в МДМ-Банке не обнаружено ".

прежде источник в органах правопорядка сказал ИТАР-ТАСС, что повествование ведется О расследовании уголовного дела, связанного с обналичиванием денежных средств " Эмал-банком ", у которого еще в последнем месяце лета текущего года Банк России отозвал лицензию за преступление по закону " О противодействии разрешения (отмыванию) прихода денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ". В рамках расследования этого уголовного дела отобраны документы, юридические дела фирм-однодневок, их владельцев, которые получали деньги .