МВД не обнаружило нарушений в МДМ-Банке

Выемка документов в МДМ-Банке проводилась в связи с расследованием уголовного дела относительно иного коммерческого банка, его бывшего контрагента,
��аявили ��ТАР-��АСС �� ��ресс-��лужбе ��ледственного ��тдела ��ри ��ВД ��оссии.

" ��ыемка ��окументов �� ��ДМ-��анк 7 ��екабря ��екущего г��да ��роводилась �� ��вязи �� ��асследованием ��головного ��ела, ��озбужденного ��тносительно ��ного ��оссийского ��анка, ��ывшего ��онтрагента ��ДМ-��анка ��о ��ри��накам ��остава ��еззакония, ��редусмотренного ��т. 172 У�� ��Ф ( " ��езаконная ��анковская ��еятельность, ��опряженная �� ��звлечением ��охода �� ��собо ��рупном ��азмере " ) ", - ��аявил ��полномоченный ��ресс-��лужбы.

��ам ��одчеркнули, ��то ��анное ��ело ��о У�� ��азмещается �� ��роизводстве ��правления ��о ��ознанию ��рганизованной ��езаконной ��еятельности �� ��фере ��кономики ��ледственного ��тдела, �� ��тметили, ��то " ��арушений �� ��ДМ-��анке ��е ��бнаружено ".

��режде ��сточник �� ��рганах ��равопорядка ��казал ��ТАР-��АСС, ��то ��овествование ��едется �� ��асследовании ��головного ��ела, ��вязанного �� ��бналичиванием ��енежных ��редств " ��мал-��анком ", �� ��оторого ��ще �� ��оследнем ��есяце ��ета ��екущего г��да ��анк ��оссии ��тозвал ��ицензию ��а ��реступление ��о ��акону " �� ��ротиводействии ��азрешения (��тмыванию) ��ри��ода ��енежных ��редств, ��олученных ��реступным ��утем, �� ��инансированию ��ерроризма ". �� ��амках ��асследования ��того ��головного ��ела ��тобраны ��окументы, ��ридические ��ела ��ирм-��днодневок, ��х ��ладельцев, ��оторые ��олучали ��еньги .