Милиция нашла в ИСбанке потайные комнаты

Работники Главного следственного управления (ГСУ) а также управления по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД столицы, провели на днях многочисленные обыски в московском ЗАО " КБ " Индустриальный сберегательный банк ".

в тоже самое время на допросы были вызваны все руководители банка. Проводились все эти мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконных банковских операций, которые, Как полагают следователи, Проводились ИСбанком. По предположению следствия, его Уполномоченные через несколько подставных фирм на протяжении трех лет проводили незаконные операции по обналичиванию денег. Покуда дело возбуждено по ст. 172-1 (осуществление банковской деятельности с несоблюдениями лицензионных требований), Но по итогам проведенных обысков следователи считают, что список претензий будет расширен.

Как получилось разузнать " Времени новостей ", дело по УК по ИСбанку было возбуждено еще 14 марта с личной наказания прокурора столицы Анатолия Зуева. В основу его легла оперативная разработка работников УНП, начатая еще летом 2005 года. Причиной Для этого послужили полученные милиционерами данные про то, что в период с 2002 по 2004 год со счетов ИСбанка было выдано порядка пятнадцать млрд руб. Наличных средств. Как установили оперативники, получателями являлись постоянные клиенты банка -- около 150 компаний, подавляющее число из которых либо существовало Только на бумаге, либо было зарегистрировано на утерянные паспорта или на умерших людей.

Установив наблюдение, оперативники нашли также две аффилированные с банком фирмы, которые занимались " штамповкой " подобных фирм-однодневок Для обналичивания денег. Помимо этого, милиционеры выяснили, что наличные деньги потребителям выдаются в своеобразном кассовом центре, находящемся в полуподвале в Авиационном переулке, арендованном банком. По информации следствия, услугами этих структур бизнесмены пользовались, Как правило, с одной целью -- отклоняться от налогов, выдавая сотрудникам своих компаний так называемую " черную " заработную плату -- в конвертах.

Схема нелегального обналичивания денег, Как установили оперативники, была простой. Клиенту, желающему воспользоваться такой услугой, в банке открывали счет, выдавали банковскую карту со всеми реквизитами, а потом клиент шел в одну из 2-х фирм, где заключал договор на оказание консалтинговых или маркетинговых услуг. В результате клиент мог ежемесячно получать в кассовом центре наличные, а банк оставлял себе 3--5% комиссионных от сумм подобных договоров. Отслеживая эту схему, милиционерам получилось зафиксировать на видео, Как инкассаторские машины с реквизитами ИСбанка ежедневно привозили мешки незарегистрированных денег в потайной подвал в Авиационном переулке. Собрав эти материалы, ГСУ обратилось в прокуратуру столицы, а также санкцию на возбуждение уголовного дела дал собственной персоной столичный прокурор Анатолий Зуев.

многочисленные обыски а также выемки были начаты утром 21 марта. Обо всех подробностях этой операции, разработанной под условным названием " Магазин ", знали лишь несколько работников следственных органов а также оперативников, начинавших разбирательство. Для этого было сформировано около десятка опергрупп из работников УНП, управления собственной безопасности (УСБ), ГИБДД, ОМОНа, криминалистов а также экспертов по компьютерным технологиям, которые Только утром получили запечатанные конверты с указанием адресов а также подробными инструкциями действий. Основные мероприятия Проводились в 2-х головных офисах банка на Дроболитейной а также Планетной улицах, в 2-х фирмах а также кассовом центре в Авиационном переулке.

в офисы оперативники вошли не сразу. Сначала опергруппы какое-то время наблюдали за ними, пытаясь установить покупателей, чтобы от них получить показания о махинациях ИСбанка. Как Только клиент покидал здание, Сыщики передавали его описание а также номер машины на два поста ГИБДД, расположившихся при выезде из Авиационного переулка. Там их обращались с просьбой под предлогом проверки документов пройти в машину ДПС, где бизнесменов уже ждали оперативники. Они изымали мобильные мобильные телефоны у бизнесменов, а следователи ГСУ осматривали машины. Как Только были найдены первые суммы прямо сейчас обналиченных денег а также документы, подтверждающие, По предположению следствия, причастность банка к незаконным операциям, была дана команда входить в помещения.

у бронированной двери в кассовый центр безостановочно дежурил охранник, который впускал внутрь Только по банковской карте клиента ИСбанка. Сыщики смогли войти внутрь под видом покупателей, впустив за собой ОМОН. Однако начавшийся обыск за 3 часа не принес никаких результатов -- следователи не обнаружили ни денег, ни каких-либо документов.

по признанию оперативников, операция была на грани срыва, Но тут им помог случай. В кассовый центр вошла женщина, которая, ничего не подозревая, сказала оперативнику, изображавшему из себя охранника, что ей нужно пройти в " кассовый угол ", а также ткнула рукой в стену. Странная стена заинтересовала сыщиков, Они оторвали пластиковые панели, за которыми обнаружилась металлическая дверь, ведущая в комнату с сейфами а также кассовыми окошками. В ней, Как оказалось, все время, покуда шел обыск, трясущиеся от страха кассиры прятались под столами а также ждали, когда оперативники уйдут. Вскрыв сейфы, Сыщики нашли рубли а также различную валюту на 2 млн долл., и " черную " бухгалтерию. На допросе кассиры показали, что никогда не заполняли никаких бумаг, в их обязанности входила Только выдача наличных денег.

Подобные потайные комнаты были найдены а также в 2-х фирмах, задействованных схеме обналичивания денег. В одной из них Работники, узнав об обыске в Авиационном переулке, забаррикадировались, а также бронированную дверь пришлось вскрывать спасателям. Внутри следователи тоже поначалу ничего не обнаружили -- в комнате стояли лишь пять компьютеров. Но специалисты заметили, что к ним были подсоединены 16 кабелей, уходящих в стену за небольшим шкафом, за которым оказалась дверь в комнату-склад. В ней было найдено и множество разных печатей, а так же среди них налоговых инспекций а также кредитных организаций, и бланки договоров а также другие документы. В самом же банке был отобран сервер а также документация, а в сейфе начальника было обнаружено 200 тыс. Руб. А также, Как заявили Сыщики, " сомнительного рода векселя ".

Как поведали в ГСУ, следствие не спешит с выводами. Только после тщательнейшего изучения всех бумаг а также проведения экспертиз будет Назначен круг подозреваемых лиц а также решен вопрос о предъявлении конкретных обвинений. По данным работников следственных органов, уже есть основания говорить, что заместо нынешней ст. 172-1 УК РФ (осуществление банковской деятельности с несоблюдениями лицензионных требований) в деле вероятнее всего возникнут ст. 172-2 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), ст. 199 (уклонение от уплаты налогов) а также ст. 159-4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

в ГСУ полагают, что этим делом им получится сделать прецедент по применению статьи УК о незаконной банковской деятельности. По данным работников следственных органов, хотя дела по ней а также возбуждаются время от Времени, Но ни одно из них не Только не было доведено до суда, Но даже не закончено в расследовании.

Вчера Сыщики продолжили допрашивать руководство ИСбанка а также его работников. В самом банке от комментариев не захотели .