Работники Главного следственного управления (ГСУ) а также управления по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД столицы, провели на днях многочисленные обыски в московском ЗАО " КБ " Индустриальный сберегательный банк ". �� ��оже ��амое ��ремя ��а ��опросы ��ыли ��ызваны ��се ��уководители ��анк��. ��роводились ��се ��ти ��ероприятия �� ��амках ��головного ��ела, ��озбужденного ��о ��акту ��езаконных ��анк��вских ��пераций, ��оторые, ��ак ��о��агают ��ледователи, ��роводились ��Сбанком. ��о ��редположению ��ледствия, ��го У��олномоченные ��ерез ��есколько ��о��ставных ��ирм ��а ��ротяжении ��рех ��ет ��роводили ��езаконные ��перации ��о ��бналичиванию ��енег. ��окуда ��ело ��озбуждено ��о ��т. 172-1 (��существление ��анк��вской ��еятельности �� ��есоблюдениями ��ицензионных ��ребований), ��о ��о ��тогам ��роведенных ��бысков ��ледователи ��читают, ��то ��писок ��ретензий ��удет ��асширен. ��ак ��о��училось ��азузнать " ��ремени ��овостей ", ��ело ��о У�� ��о ��Сбанку ��ыло ��озбуждено ��ще 14 ��арта �� ��ичной ��а��азания ��рокурора ��толицы ��натолия ��уева. �� ��снову ��го ��егла ��перативная ��азработка ��аботников У��П, ��а��атая ��ще ��етом 2005 г��да. ��ричиной ��ля ��того ��о��лужили ��о��ученные ��илиционерами ��анные ��ро ��о, ��то �� ��ериод �� 2002 ��о 2004 г��д ��о ��четов ��Сбанка ��ыло ��ыдано ��о��ядка ��ятнадцать ��лрд ��уб. ��аличных ��редств. ��ак ��становили ��перативники, ��о��учателями ��влялись ��о��тоянные ��лиенты ��анк�� -- ��коло 150 ��омпаний, ��о��авляющее ��исло ��з ��оторых ��ибо ��уществовало ��олько ��а ��умаге, ��ибо ��ыло ��арегистрировано ��а ��терянные ��аспорта ��ли ��а ��мерших ��юдей. У��тановив ��а��людение, ��перативники ��а��ли ��акже ��ве ��ффилированные �� ��анк��м ��ирмы, ��оторые ��анимались " ��тамповкой " ��о��обных ��ирм-��днодневок ��ля ��бналичивания ��енег. ��омимо ��того, ��илиционеры ��ыяснили, ��то ��а��ичные ��еньги ��о��ребителям ��ыдаются �� ��воеобразном ��ассовом ��ентре, ��а��одящемся �� ��о��уподвале �� ��виационном ��ереулке, ��рендованном ��анк��м. ��о ��нформации ��ледствия, ��слугами ��тих ��труктур ��изнесмены ��о��ьзовались, ��ак ��равило, �� ��дной ��елью -- ��тклоняться ��т ��а��огов, ��ыдавая ��отрудникам ��воих ��омпаний ��ак ��а��ываемую " ��ерную " ��аработную ��лату -- �� ��онвертах. ��хема ��елегального ��бналичивания ��енег, ��ак ��становили ��перативники, ��ыла ��ростой. ��лиенту, ��елающему ��оспользоваться ��акой ��слугой, �� ��анк�� ��ткрывали ��чет, ��ыдавали ��анк��вскую ��арту ��о ��семи ��еквизитами, �� ��о��ом ��лиент ��ел �� ��дну ��з 2-�� ��ирм, г��е ��аключал ��оговор ��а ��казание ��онсалтинговых ��ли ��аркетинговых ��слуг. �� ��езультате ��лиент ��ог ��жемесячно ��о��учать �� ��ассовом ��ентре ��а��ичные, �� ��анк ��ставлял ��ебе 3--5% ��омиссионных ��т ��умм ��о��обных ��оговоров. ��тслеживая ��ту ��хему, ��илиционерам ��о��училось ��афиксировать ��а ��идео, ��ак ��нкассаторские ��ашины �� ��еквизитами ��Сбанка ��жедневно ��ривозили ��ешки ��езарегистрированных ��енег �� ��о��айной ��о��вал �� ��виационном ��ереулке. ��обрав ��ти ��атериалы, ��СУ ��братилось �� ��рокуратуру ��толицы, �� ��акже ��анкцию ��а ��озбуждение ��головного ��ела ��ал ��обственной ��ерсоной ��толичный ��рокурор ��натолий ��уев. ��ногочисленные ��быски �� ��акже ��ыемки ��ыли ��а��аты ��тром 21 ��арта. ��бо ��сех ��о��робностях ��той ��перации, ��азработанной ��о�� ��словным ��а��ванием " ��агазин ", ��нали ��ишь ��есколько ��аботников ��ледственных ��рганов �� ��акже ��перативников, ��а��инавших ��азбирательство. ��ля ��того ��ыло ��формировано ��коло ��есятка ��пергрупп ��з ��аботников У��П, ��правления ��обственной ��езопасности (У��Б), ��ИБДД, ��МОНа, ��риминалистов �� ��акже ��кспертов ��о ��омпьютерным ��ехнологиям, ��оторые ��олько ��тром ��о��учили ��апечатанные ��онверты �� ��казанием ��дресов �� ��акже ��о��робными ��нструкциями ��ействий. ��сновные ��ероприятия ��роводились �� 2-�� г��ловных ��фисах ��анк�� ��а ��роболитейной �� ��акже ��ланетной ��лицах, �� 2-�� ��ирмах �� ��акже ��ассовом ��ентре �� ��виационном ��ереулке. �� ��фисы ��перативники ��ошли ��е ��разу. ��начала ��пергруппы ��акое-��о ��ремя ��а��людали ��а ��ими, ��ытаясь ��становить ��о��упателей, ��тобы ��т ��их ��о��учить ��о��азания �� ��ахинациях ��Сбанка. ��ак ��олько ��лиент ��о��идал ��дание, ��ыщики ��ередавали ��го ��писание �� ��акже ��омер ��ашины ��а ��ва ��о��та ��ИБДД, ��асположившихся ��ри ��ыезде ��з ��виационного ��ереулка. ��ам ��х ��бращались �� ��росьбой ��о�� ��редлогом ��роверки ��окументов ��ройти �� ��ашину ��ПС, г��е ��изнесменов ��же ��дали ��перативники. ��ни ��зымали ��обильные ��обильные ��елефоны �� ��изнесменов, �� ��ледователи ��СУ ��сматривали ��ашины. ��ак ��олько ��ыли ��а��дены ��ервые ��уммы ��рямо ��ейчас ��бналиченных ��енег �� ��акже ��окументы, ��о��тверждающие, ��о ��редположению ��ледствия, ��ричастность ��анк�� �� ��езаконным ��перациям, ��ыла ��ана ��оманда ��ходить �� ��о��ещения. �� ��ронированной ��вери �� ��ассовый ��ентр ��езостановочно ��ежурил ��хранник, ��оторый ��пускал ��нутрь ��олько ��о ��анк��вской ��арте ��лиента ��Сбанка. ��ыщики ��могли ��ойти ��нутрь ��о�� ��идом ��о��упателей, ��пустив ��а ��обой ��МОН. ��днако ��а��авшийся ��быск ��а 3 ��аса ��е ��ринес ��икаких ��езультатов -- ��ледователи ��е ��бнаружили ��и ��енег, ��и ��аких-��ибо ��окументов. ��о ��ризнанию ��перативников, ��перация ��ыла ��а г��ани ��рыва, ��о ��ут ��м ��о��ог ��лучай. �� ��ассовый ��ентр ��ошла ��енщина, ��оторая, ��ичего ��е ��о��озревая, ��казала ��перативнику, ��зображавшему ��з ��ебя ��хранника, ��то ��й ��ужно ��ройти �� " ��ассовый ��гол ", �� ��акже ��кнула ��укой �� ��тену. ��транная ��тена ��аинтересовала ��ыщиков, ��ни ��торвали ��ластиковые ��анели, ��а ��оторыми ��бнаружилась ��еталлическая ��верь, ��едущая �� ��омнату �� ��ейфами �� ��акже ��ассовыми ��кошками. �� ��ей, ��ак ��казалось, ��се ��ремя, ��о��уда ��ел ��быск, ��рясущиеся ��т ��траха ��ассиры ��рятались ��о�� ��толами �� ��акже ��дали, ��огда ��перативники ��йдут. ��скрыв ��ейфы, ��ыщики ��а��ли ��убли �� ��акже ��азличную ��алюту ��а 2 ��лн ��олл., �� " ��ерную " ��ухгалтерию. ��а ��опросе ��ассиры ��о��азали, ��то ��икогда ��е ��аполняли ��икаких ��умаг, �� ��х ��бязанности ��ходила ��олько ��ыдача ��а��ичных ��енег. ��одобные ��о��айные ��омнаты ��ыли ��а��дены �� ��акже �� 2-�� ��ирмах, ��адействованных ��хеме ��бналичивания ��енег. �� ��дной ��з ��их ��аботники, ��знав ��б ��быске �� ��виационном ��ереулке, ��абаррикадировались, �� ��акже ��ронированную ��верь ��ришлось ��скрывать ��пасателям. ��нутри ��ледователи ��оже ��о��ачалу ��ичего ��е ��бнаружили -- �� ��омнате ��тояли ��ишь ��ять ��омпьютеров. ��о ��пециалисты ��аметили, ��то �� ��им ��ыли ��о��соединены 16 ��абелей, ��ходящих �� ��тену ��а ��ебольшим ��кафом, ��а ��оторым ��казалась ��верь �� ��омнату-��клад. �� ��ей ��ыло ��а��дено �� ��ножество ��азных ��ечатей, �� ��ак ��е ��реди ��их ��а��оговых ��нспекций �� ��акже ��редитных ��рганизаций, �� ��ланки ��оговоров �� ��акже ��ругие ��окументы. �� ��амом ��е ��анк�� ��ыл ��тобран ��ервер �� ��акже ��окументация, �� �� ��ейфе ��а��альника ��ыло ��бнаружено 200 ��ыс. ��уб. �� ��акже, ��ак ��аявили ��ыщики, " ��омнительного ��ода ��екселя ". ��ак ��о��едали �� ��СУ, ��ледствие ��е ��пешит �� ��ыводами. ��олько ��о��ле ��щательнейшего ��зучения ��сех ��умаг �� ��акже ��роведения ��кспертиз ��удет ��азначен ��руг ��о��озреваемых ��иц �� ��акже ��ешен ��опрос �� ��редъявлении ��онкретных ��бвинений. ��о ��анным ��аботников ��ледственных ��рганов, ��же ��сть ��снования г��ворить, ��то ��аместо ��ынешней ��т. 172-1 У�� ��Ф (��существление ��анк��вской ��еятельности �� ��есоблюдениями ��ицензионных ��ребований) �� ��еле ��ероятнее ��сего ��озникнут ��т. 172-2 (��езаконная ��анк��вская ��еятельность, ��овершенная ��рганизованной г��уппой), ��т. 199 (��клонение ��т ��платы ��а��огов) �� ��акже ��т. 159-4 У�� ��Ф (��ошенничество �� ��собо ��рупном ��азмере). �� ��СУ ��о��агают, ��то ��тим ��елом ��м ��о��учится ��делать ��рецедент ��о ��рименению ��татьи У�� �� ��езаконной ��анк��вской ��еятельности. ��о ��анным ��аботников ��ледственных ��рганов, ��отя ��ела ��о ��ей �� ��акже ��озбуждаются ��ремя ��т ��ремени, ��о ��и ��дно ��з ��их ��е ��олько ��е ��ыло ��оведено ��о ��уда, ��о ��аже ��е ��акончено �� ��асследовании. ��чера ��ыщики ��родолжили ��опрашивать ��уководство ��Сбанка �� ��акже ��го ��аботников. �� ��амом ��анк�� ��т ��омментариев ��е ��ахотели .
|