It's Now!
24.03.2006 07:18

Милиция нашла в ИСбанке потайные комнаты

Милиция нашла в ИСбанке потайные комнаты [24.03.2006 07:18]Работники Главного следственного управления (ГСУ) а также управления по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД столицы, провели на днях многочисленные обыски в московском ЗАО " КБ " Индустриальный сберегательный банк ".

�оже �амое �ремя �а �опросы �ыли �ызваны �се �уководители �анк��. �роводились �се �ти �ероприятия �амках �головного �ела, �озбужденного �о �акту �езаконных �анк��вских �пераций, �оторые, �ак �о��агают �ледователи, �роводились �Сбанком. �о �редположению �ледствия, �го У��олномоченные �ерез �есколько �о��ставных �ирм �а �ротяжении �рех �ет �роводили �езаконные �перации �о �бналичиванию �енег. �окуда �ело �озбуждено �о �т. 172-1 (�существление �анк��вской �еятельности �есоблюдениями �ицензионных �ребований), �о �о �тогам �роведенных �бысков �ледователи �читают, �то �писок �ретензий �удет �асширен.

�ак �о��училось �азузнать " �ремени �овостей ", �ело �о У��о �Сбанку �ыло �озбуждено �ще 14 �арта �ичной �а��азания �рокурора �толицы �натолия �уева. �снову �го �егла �перативная �азработка �аботников У��П, �а��атая �ще �етом 2005 г��да. �ричиной �ля �того �о��лужили �о��ученные �илиционерами �анные �ро �о, �то �ериод 2002 �о 2004 г��д �о �четов �Сбанка �ыло �ыдано �о��ядка �ятнадцать �лрд �уб. �аличных �редств. �ак �становили �перативники, �о��учателями �влялись �о��тоянные �лиенты �анк�� -- �коло 150 �омпаний, �о��авляющее �исло �з �оторых �ибо �уществовало �олько �а �умаге, �ибо �ыло �арегистрировано �а �терянные �аспорта �ли �а �мерших �юдей.

У��тановив �а��людение, �перативники �а��ли �акже �ве �ффилированные �анк��м �ирмы, �оторые �анимались " �тамповкой " �о��обных �ирм-�днодневок �ля �бналичивания �енег. �омимо �того, �илиционеры �ыяснили, �то �а��ичные �еньги �о��ребителям �ыдаются �воеобразном �ассовом �ентре, �а��одящемся �о��уподвале �виационном �ереулке, �рендованном �анк��м. �о �нформации �ледствия, �слугами �тих �труктур �изнесмены �о��ьзовались, �ак �равило, �дной �елью -- �тклоняться �т �а��огов, �ыдавая �отрудникам �воих �омпаний �ак �а��ываемую " �ерную " �аработную �лату -- �онвертах.

�хема �елегального �бналичивания �енег, �ак �становили �перативники, �ыла �ростой. �лиенту, �елающему �оспользоваться �акой �слугой, �анк��ткрывали �чет, �ыдавали �анк��вскую �арту �о �семи �еквизитами, �о��ом �лиент �ел �дну �з 2-��ирм, г��е �аключал �оговор �а �казание �онсалтинговых �ли �аркетинговых �слуг. �езультате �лиент �ог �жемесячно �о��учать �ассовом �ентре �а��ичные, �анк �ставлял �ебе 3--5% �омиссионных �т �умм �о��обных �оговоров. �тслеживая �ту �хему, �илиционерам �о��училось �афиксировать �а �идео, �ак �нкассаторские �ашины �еквизитами �Сбанка �жедневно �ривозили �ешки �езарегистрированных �енег �о��айной �о��вал �виационном �ереулке. �обрав �ти �атериалы, �СУ �братилось �рокуратуру �толицы, �акже �анкцию �а �озбуждение �головного �ела �ал �обственной �ерсоной �толичный �рокурор �натолий �уев.

�ногочисленные �быски �акже �ыемки �ыли �а��аты �тром 21 �арта. �бо �сех �о��робностях �той �перации, �азработанной �о��словным �а��ванием " �агазин ", �нали �ишь �есколько �аботников �ледственных �рганов �акже �перативников, �а��инавших �азбирательство. �ля �того �ыло �формировано �коло �есятка �пергрупп �з �аботников У��П, �правления �обственной �езопасности (У��Б), �ИБДД, �МОНа, �риминалистов �акже �кспертов �о �омпьютерным �ехнологиям, �оторые �олько �тром �о��учили �апечатанные �онверты �казанием �дресов �акже �о��робными �нструкциями �ействий. �сновные �ероприятия �роводились 2-�г��ловных �фисах �анк��а �роболитейной �акже �ланетной �лицах, 2-��ирмах �акже �ассовом �ентре �виационном �ереулке.

�фисы �перативники �ошли �е �разу. �начала �пергруппы �акое-�о �ремя �а��людали �а �ими, �ытаясь �становить �о��упателей, �тобы �т �их �о��учить �о��азания �ахинациях �Сбанка. �ак �олько �лиент �о��идал �дание, �ыщики �ередавали �го �писание �акже �омер �ашины �а �ва �о��та �ИБДД, �асположившихся �ри �ыезде �з �виационного �ереулка. �ам �х �бращались �росьбой �о��редлогом �роверки �окументов �ройти �ашину �ПС, г��е �изнесменов �же �дали �перативники. �ни �зымали �обильные �обильные �елефоны �изнесменов, �ледователи �СУ �сматривали �ашины. �ак �олько �ыли �а��дены �ервые �уммы �рямо �ейчас �бналиченных �енег �акже �окументы, �о��тверждающие, �о �редположению �ледствия, �ричастность �анк��езаконным �перациям, �ыла �ана �оманда �ходить �о��ещения.

�ронированной �вери �ассовый �ентр �езостановочно �ежурил �хранник, �оторый �пускал �нутрь �олько �о �анк��вской �арте �лиента �Сбанка. �ыщики �могли �ойти �нутрь �о��идом �о��упателей, �пустив �а �обой �МОН. �днако �а��авшийся �быск �а 3 �аса �е �ринес �икаких �езультатов -- �ледователи �е �бнаружили �и �енег, �и �аких-�ибо �окументов.

�о �ризнанию �перативников, �перация �ыла �а г��ани �рыва, �о �ут �м �о��ог �лучай. �ассовый �ентр �ошла �енщина, �оторая, �ичего �е �о��озревая, �казала �перативнику, �зображавшему �з �ебя �хранника, �то �й �ужно �ройти " �ассовый �гол ", �акже �кнула �укой �тену. �транная �тена �аинтересовала �ыщиков, �ни �торвали �ластиковые �анели, �а �оторыми �бнаружилась �еталлическая �верь, �едущая �омнату �ейфами �акже �ассовыми �кошками. �ей, �ак �казалось, �се �ремя, �о��уда �ел �быск, �рясущиеся �т �траха �ассиры �рятались �о��толами �акже �дали, �огда �перативники �йдут. �скрыв �ейфы, �ыщики �а��ли �убли �акже �азличную �алюту �а 2 �лн �олл., " �ерную " �ухгалтерию. �а �опросе �ассиры �о��азали, �то �икогда �е �аполняли �икаких �умаг, �х �бязанности �ходила �олько �ыдача �а��ичных �енег.

�одобные �о��айные �омнаты �ыли �а��дены �акже 2-��ирмах, �адействованных �хеме �бналичивания �енег. �дной �з �их �аботники, �знав �б �быске �виационном �ереулке, �абаррикадировались, �акже �ронированную �верь �ришлось �скрывать �пасателям. �нутри �ледователи �оже �о��ачалу �ичего �е �бнаружили -- �омнате �тояли �ишь �ять �омпьютеров. �о �пециалисты �аметили, �то �им �ыли �о��соединены 16 �абелей, �ходящих �тену �а �ебольшим �кафом, �а �оторым �казалась �верь �омнату-�клад. �ей �ыло �а��дено �ножество �азных �ечатей, �ак �е �реди �их �а��оговых �нспекций �акже �редитных �рганизаций, �ланки �оговоров �акже �ругие �окументы. �амом �е �анк��ыл �тобран �ервер �акже �окументация, �ейфе �а��альника �ыло �бнаружено 200 �ыс. �уб. �акже, �ак �аявили �ыщики, " �омнительного �ода �екселя ".

�ак �о��едали �СУ, �ледствие �е �пешит �ыводами. �олько �о��ле �щательнейшего �зучения �сех �умаг �акже �роведения �кспертиз �удет �азначен �руг �о��озреваемых �иц �акже �ешен �опрос �редъявлении �онкретных �бвинений. �о �анным �аботников �ледственных �рганов, �же �сть �снования г��ворить, �то �аместо �ынешней �т. 172-1 У��Ф (�существление �анк��вской �еятельности �есоблюдениями �ицензионных �ребований) �еле �ероятнее �сего �озникнут �т. 172-2 (�езаконная �анк��вская �еятельность, �овершенная �рганизованной г��уппой), �т. 199 (�клонение �т �платы �а��огов) �акже �т. 159-4 У��Ф (�ошенничество �собо �рупном �азмере).

�СУ �о��агают, �то �тим �елом �м �о��учится �делать �рецедент �о �рименению �татьи У��езаконной �анк��вской �еятельности. �о �анным �аботников �ледственных �рганов, �отя �ела �о �ей �акже �озбуждаются �ремя �т �ремени, �о �и �дно �з �их �е �олько �е �ыло �оведено �о �уда, �о �аже �е �акончено �асследовании.

�чера �ыщики �родолжили �опрашивать �уководство �Сбанка �акже �го �аботников. �амом �анк��т �омментариев �е �ахотели .

Милиция нашла в ИСбанке потайные комнаты
Rambler's Top100 Copyright © It's  Now!