Генеральная прокуратура нашла подтверждения отмывания денег в банках Касьянова

В процессе проведенного в четверг обыска в коммерческом банке " Нефтяной " отобраны материалы, подтверждающие, по отзывам работников следственных органов, причастность этого кредитного учреждения к незаконным банковским операциям и разрешения денежных средств.

" например, в так называемой " черной кассе " Банка отобраны книги учета наличности и ценностей, фиктивные расходно-приходные ордера, рабочие записи, видеозапись доступа в кассу, так же и скрытыми видеокамерами за период с 2000 года до настоящего времени ", - сообщается в донесении управления информации и общественных связей Генпрокуратуры РФ, переданном в последний рабочий день недели в " информационное агентство ".

помимо этого, подчеркнули в Генпрокуратуре, " в помещениях КБ " Нефтяной " отобраны бумаги, подтверждающие, по отзывам работников следственных органов, применение банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и разрешения денежных средств ".

Обнаружены также около 2-х десятков печатей сторонних организаций, участвовавших, по информации следствия, в незаконных финансовых операциях.

" в подвальных помещениях найдены очень большой объем банковской документации и серверные аппарата, которые, Как предполагают следователи, применялись банком для совершения незаконных банковских операций ", - сообщается в донесении.

" в помещениях Банка следователи нашли документы, свидетельствующие об организации активного противодействия расследованию, которое проводится Генеральной прокуратурой России с 16 февраля 2005 г., - отмечается в сообщении.- Именно тогда было возбуждено дело по УК по факту совершения через КБ " Нефтяной " незаконных банковских операций, имеющих признаки разрешения (отмывания) средств, полученных преступным путем (п." б " Ч. 2 ст. 172 и Ч. 2 ст. 174 УК РФ) ".

" Данный обыск также проводился из-за этого уголовным делом. По отзывам следствия, начиная с 2000 г. Руководством Банка с привлечением сторонних Жителей создана и функционирует устойчивая группа, участниками которой были открыты расчетные и текущие счета разных хозяйственных обществ и товариществ, Как резидентов, так и зарегистрированных в оффшорных зонах. Основателями и руководителями этих организаций значились лица, никогда не имевшие никакого отношения к их регистрации и хозяйственной деятельности ", - отмечается в сообщении.

одновременно, отметили в Генпрокуратуре, обороты этих фирм исчислялись десятками млрд. рублей. Все хозяйственные договора и управление расчетными счетами этих заводов осуществлялось от имени подставных лиц, А основным их контрагентом являлся КБ " Нефтяной " в лице его уполномоченных.

" по данным следствия, которая в текущий момент проверяется, значительная часть средств, незаконно поступавших на счета этих организаций по фиктивным сделкам, легализовывалась и обналичивалась членами группы, А так же Среди них с непроверенной конвертацией в доллары США. Эти действия повлекли причинение крупного ущерба гражданам и государству ", - сообщается в донесении.

Как отмечается в документе, " генеральная прокуратура удовлетворена результатами обыска в помещениях, занимаемых КБ " Нефтяной ".

Напоним, Как прежде сообщал NEWSru. Com, генеральная прокуратура предупредила банкиров о неправомерности оплаты ими оппозиционной деятельности бывшего премьера Михаила Касьянова. Про это в последний рабочий день недели пишет российская пресса.

Обыски, проведенные в четверг представителями Генпрокуратуры в офисе Банка " Нефтяной " в столице России, стали прямым продолжением подобной акции, прошедшей вчера в МДМ-банке. Наиболее неприятный вывод, который можно создать из этого, - что, несмотря на Все заверения ЦБ и полицейской организации о повышенном интересе только к мелким банкам-нарушителям, интерес этот не минует и крупные кредитные организации, пишет " Независимая печатное Издание ".

журнал напоминает, что главу совета директоров МДМ-Банка Андрея Мельниченко наблюдатели считают тесно связанным с ельцинской командой. А членом совета директоров Банка " Нефтяной " (и председателем совета директоров концерна " Нефтяной " ) является хотя и отошедший от публичной политики, но весьма оппозиционно настроенный Борис Немцов.

Источник газеты в руководстве концерна " Нефтяной " сделал акцент на то, что Обыски в МДМ-банке и КБ " Нефтяной " последовали сразу за прозвучавшим 6 декабря заявлением Михаила Касьянова о намерении сделать широкую демократическую оппозицию на месте базирования Демократической партии России." Меня настораживает, что в МДМ-банке председателем совета директоров был ближайший друг Касьянова - Александр Мамут. А в банке " Нефтяной " работает Борис Немцов, который тоже нормально к Касьянову относится. Я конспирологией не страдаю, но мне это кажется странным, когда на протяжении нескольких дней после известного заявления Касьянова начинается шмон по периметру ", - сказал Источник.

ОАО КБ " Нефтяной "

Частный коммерческий банк. Основан в 1991 году группой компаний нефтяного, нефтехимического и топливного направления деятельности. Сейчас акционерами Банка являются предприятия строительной промышленности и девелоперские организации. Лицензия Банка России N 1423 от 7 апреля 2000 года. КБ " Нефтяной " специализируется на предоставлении высокотехнологичных услуг корпоративным потребителям. Среди наиболее известных - концерн " Нефтяной ", ОАО " Мосинжстрой ", ФГУП " Уралвагонзавод ", ФГУП ВЭО " Технопромэкспорт ", ООО " Делин Девелопмент ". За последний период времени наметилась также тенденция на рост числа покупателей Банка из числа заводов среднего бизнеса - " Дионис клуб ", " Персона ", " Константинополь Фурс ". Входит в список 100 крупнейших российских кредитных организаций. По информации на 1 апреля 2005 года, свои средства Банка составляют 1, 7 млрд рублей, совокупные активы оценены в 6, 5 млрд рублей, вложения в акции Банка превышают 2, 8 млрд рублей .