В процессе проведенного в четверг обыска в коммерческом банке " Нефтяной " отобраны материалы, подтверждающие, по отзывам работников следственных органов, причастность этого кредитного учреждения к незаконным банковским операциям и разрешения денежных средств. " ��апример, �� ��ак ��азываемой " ��ерной ��ассе " ��анка ��тобраны ��ниги ��чета ��аличности �� ��енностей, ��иктивные ��асходно-��риходные ��рдера, ��абочие ��аписи, ��идеозапись ��оступа �� ��ассу, ��ак ��е �� ��крытыми ��идеокамерами ��а ��ериод �� 2000 г��да ��о ��астоящего ��ремени ", - ��ообщается �� ��онесении ��правления ��нформации �� ��бщественных ��вязей ��енпрокуратуры ��Ф, ��ереданном �� ��о��ледний ��абочий ��ень ��едели �� " ��нформационное ��гентство ". ��о��имо ��того, ��о��черкнули �� ��енпрокуратуре, " �� ��о��ещениях ��Б " ��ефтяной " ��тобраны ��умаги, ��о��тверждающие, ��о ��тзывам ��аботников ��ледственных ��рганов, ��рименение ��анком ��о��ложных ��окументов ��ирм �� ��х ��четов ��ля ��овершения ��езаконных ��анковских ��пераций �� ��азрешения ��енежных ��редств ". ��бнаружены ��акже ��коло 2-�� ��есятков ��ечатей ��торонних ��рганизаций, ��частвовавших, ��о ��нформации ��ледствия, �� ��езаконных ��инансовых ��перациях. " �� ��о��вальных ��о��ещениях ��айдены ��чень ��ольшой ��бъем ��анковской ��окументации �� ��ерверные ��ппарата, ��оторые, ��ак ��редполагают ��ледователи, ��рименялись ��анком ��ля ��овершения ��езаконных ��анковских ��пераций ", - ��ообщается �� ��онесении. " �� ��о��ещениях ��анка ��ледователи ��ашли ��окументы, ��видетельствующие ��б ��рганизации ��ктивного ��ротиводействия ��асследованию, ��оторое ��роводится ��енеральной ��рокуратурой ��оссии �� 16 ��евраля 2005 г., - ��тмечается �� ��ообщении.- ��менно ��огда ��ыло ��озбуждено ��ело ��о У�� ��о ��акту ��овершения ��ерез ��Б " ��ефтяной " ��езаконных ��анковских ��пераций, ��меющих ��ризнаки ��азрешения (��тмывания) ��редств, ��о��ученных ��реступным ��утем (��." �� " ��. 2 ��т. 172 �� ��. 2 ��т. 174 У�� ��Ф) ". " ��анный ��быск ��акже ��роводился ��з-��а ��того ��головным ��елом. ��о ��тзывам ��ледствия, ��ачиная �� 2000 г. ��уководством ��анка �� ��ривлечением ��торонних ��ителей ��оздана �� ��ункционирует ��стойчивая г��уппа, ��частниками ��оторой ��ыли ��ткрыты ��асчетные �� ��екущие ��чета ��азных ��озяйственных ��бществ �� ��овариществ, ��ак ��езидентов, ��ак �� ��арегистрированных �� ��ффшорных ��онах. ��снователями �� ��уководителями ��тих ��рганизаций ��начились ��ица, ��икогда ��е ��мевшие ��икакого ��тношения �� ��х ��егистрации �� ��озяйственной ��еятельности ", - ��тмечается �� ��ообщении. ��дновременно, ��тметили �� ��енпрокуратуре, ��бороты ��тих ��ирм ��счислялись ��есятками ��лрд. ��ублей. ��се ��озяйственные ��оговора �� ��правление ��асчетными ��четами ��тих ��аводов ��существлялось ��т ��мени ��о��ставных ��иц, �� ��сновным ��х ��онтрагентом ��влялся ��Б " ��ефтяной " �� ��ице ��го ��полномоченных. " ��о ��анным ��ледствия, ��оторая �� ��екущий ��омент ��роверяется, ��начительная ��асть ��редств, ��езаконно ��о��тупавших ��а ��чета ��тих ��рганизаций ��о ��иктивным ��делкам, ��егализовывалась �� ��бналичивалась ��ленами г��уппы, �� ��ак ��е ��реди ��их �� ��епроверенной ��онвертацией �� ��оллары ��ША. ��ти ��ействия ��о��лекли ��ричинение ��рупного ��щерба г��ажданам �� г��сударству ", - ��ообщается �� ��онесении. ��ак ��тмечается �� ��окументе, " г��неральная ��рокуратура ��довлетворена ��езультатами ��быска �� ��о��ещениях, ��анимаемых ��Б " ��ефтяной ". ��апоним, ��ак ��режде ��ообщал NEWSru. Com, г��неральная ��рокуратура ��редупредила ��анкиров �� ��еправомерности ��платы ��ми ��ппозиционной ��еятельности ��ывшего ��ремьера ��ихаила ��асьянова. ��ро ��то �� ��о��ледний ��абочий ��ень ��едели ��ишет ��оссийская ��ресса. ��быски, ��роведенные �� ��етверг ��редставителями ��енпрокуратуры �� ��фисе ��анка " ��ефтяной " �� ��толице ��оссии, ��тали ��рямым ��родолжением ��о��обной ��кции, ��рошедшей ��чера �� ��ДМ-��анке. ��аиболее ��еприятный ��ывод, ��оторый ��ожно ��оздать ��з ��того, - ��то, ��есмотря ��а ��се ��аверения ��Б �� ��о��ицейской ��рганизации �� ��о��ышенном ��нтересе ��олько �� ��елким ��анкам-��арушителям, ��нтерес ��тот ��е ��инует �� ��рупные ��редитные ��рганизации, ��ишет " ��езависимая ��ечатное ��здание ". ��урнал ��апоминает, ��то г��аву ��овета ��иректоров ��ДМ-��анка ��ндрея ��ельниченко ��аблюдатели ��читают ��есно ��вязанным �� ��льцинской ��омандой. �� ��леном ��овета ��иректоров ��анка " ��ефтяной " (�� ��редседателем ��овета ��иректоров ��онцерна " ��ефтяной " ) ��вляется ��отя �� ��тошедший ��т ��убличной ��о��итики, ��о ��есьма ��ппозиционно ��астроенный ��орис ��емцов. ��сточник г��зеты �� ��уководстве ��онцерна " ��ефтяной " ��делал ��кцент ��а ��о, ��то ��быски �� ��ДМ-��анке �� ��Б " ��ефтяной " ��о��ледовали ��разу ��а ��розвучавшим 6 ��екабря ��аявлением ��ихаила ��асьянова �� ��амерении ��делать ��ирокую ��емократическую ��ппозицию ��а ��есте ��азирования ��емократической ��артии ��оссии." ��еня ��астораживает, ��то �� ��ДМ-��анке ��редседателем ��овета ��иректоров ��ыл ��лижайший ��руг ��асьянова - ��лександр ��амут. �� �� ��анке " ��ефтяной " ��аботает ��орис ��емцов, ��оторый ��оже ��ормально �� ��асьянову ��тносится. �� ��онспирологией ��е ��традаю, ��о ��не ��то ��ажется ��транным, ��огда ��а ��ротяжении ��ескольких ��ней ��о��ле ��звестного ��аявления ��асьянова ��ачинается ��мон ��о ��ериметру ", - ��казал ��сточник. ��АО ��Б " ��ефтяной " ��астный ��оммерческий ��анк. ��снован �� 1991 г��ду г��уппой ��омпаний ��ефтяного, ��ефтехимического �� ��опливного ��аправления ��еятельности. ��ейчас ��кционерами ��анка ��вляются ��редприятия ��троительной ��ромышленности �� ��евелоперские ��рганизации. ��ицензия ��анка ��оссии N 1423 ��т 7 ��преля 2000 г��да. ��Б " ��ефтяной " ��пециализируется ��а ��редоставлении ��ысокотехнологичных ��слуг ��орпоративным ��о��ребителям. ��реди ��аиболее ��звестных - ��онцерн " ��ефтяной ", ��АО " ��осинжстрой ", ��ГУП " У��алвагонзавод ", ��ГУП ��ЭО " ��ехнопромэкспорт ", ��ОО " ��елин ��евелопмент ". ��а ��о��ледний ��ериод ��ремени ��аметилась ��акже ��енденция ��а ��ост ��исла ��о��упателей ��анка ��з ��исла ��аводов ��реднего ��изнеса - " ��ионис ��луб ", " ��ерсона ", " ��онстантинополь ��урс ". ��ходит �� ��писок 100 ��рупнейших ��оссийских ��редитных ��рганизаций. ��о ��нформации ��а 1 ��преля 2005 г��да, ��вои ��редств�� ��анка ��оставляют 1, 7 ��лрд ��ублей, ��овокупные ��ктивы ��ценены �� 6, 5 ��лрд ��ублей, ��ложения �� ��кции ��анка ��ревышают 2, 8 ��лрд ��ублей .
|