It's Now!
09.12.2005 18:07

Генеральная прокуратура нашла подтверждения отмывания денег в банках Касьянова

Генеральная прокуратура нашла подтверждения отмывания денег в банках Касьянова [09.12.2005 18:07]В процессе проведенного в четверг обыска в коммерческом банке " Нефтяной " отобраны материалы, подтверждающие, по отзывам работников следственных органов, причастность этого кредитного учреждения к незаконным банковским операциям и разрешения денежных средств.

" �апример, �ак �азываемой " �ерной �ассе " �анка �тобраны �ниги �чета �аличности �енностей, �иктивные �асходно-�риходные �рдера, �абочие �аписи, �идеозапись �оступа �ассу, �ак �е �крытыми �идеокамерами �а �ериод 2000 г��да �о �астоящего �ремени ", - �ообщается �онесении �правления �нформации �бщественных �вязей �енпрокуратуры �Ф, �ереданном �о��ледний �абочий �ень �едели � " �нформационное �гентство ".

�о��имо �того, �о��черкнули �енпрокуратуре, " �о��ещениях �Б " �ефтяной " �тобраны �умаги, �о��тверждающие, �о �тзывам �аботников �ледственных �рганов, �рименение �анком �о��ложных �окументов �ирм �х �четов �ля �овершения �езаконных �анковских �пераций �азрешения �енежных �редств ".

�бнаружены �акже �коло 2-��есятков �ечатей �торонних �рганизаций, �частвовавших, �о �нформации �ледствия, �езаконных �инансовых �перациях.

" �о��вальных �о��ещениях �айдены �чень �ольшой �бъем �анковской �окументации �ерверные �ппарата, �оторые, �ак �редполагают �ледователи, �рименялись �анком �ля �овершения �езаконных �анковских �пераций ", - �ообщается �онесении.

" �о��ещениях �анка �ледователи �ашли �окументы, �видетельствующие �б �рганизации �ктивного �ротиводействия �асследованию, �оторое �роводится �енеральной �рокуратурой �оссии 16 �евраля 2005 г., - �тмечается �ообщении.- �менно �огда �ыло �озбуждено �ело �о У��о �акту �овершения �ерез �Б " �ефтяной " �езаконных �анковских �пераций, �меющих �ризнаки �азрешения (�тмывания) �редств, �о��ученных �реступным �утем (�." � " �. 2 �т. 172 �. 2 �т. 174 У��Ф) ".

" �анный �быск �акже �роводился �з-�а �того �головным �елом. �о �тзывам �ледствия, �ачиная 2000 г. �уководством �анка �ривлечением �торонних �ителей �оздана �ункционирует �стойчивая г��уппа, �частниками �оторой �ыли �ткрыты �асчетные �екущие �чета �азных �озяйственных �бществ �овариществ, �ак �езидентов, �ак �арегистрированных �ффшорных �онах. �снователями �уководителями �тих �рганизаций �начились �ица, �икогда �е �мевшие �икакого �тношения �х �егистрации �озяйственной �еятельности ", - �тмечается �ообщении.

�дновременно, �тметили �енпрокуратуре, �бороты �тих �ирм �счислялись �есятками �лрд. �ублей. �се �озяйственные �оговора �правление �асчетными �четами �тих �аводов �существлялось �т �мени �о��ставных �иц, �сновным �х �онтрагентом �влялся �Б " �ефтяной " �ице �го �полномоченных.

" �о �анным �ледствия, �оторая �екущий �омент �роверяется, �начительная �асть �редств, �езаконно �о��тупавших �а �чета �тих �рганизаций �о �иктивным �делкам, �егализовывалась �бналичивалась �ленами г��уппы, �ак �е �реди �их �епроверенной �онвертацией �оллары �ША. �ти �ействия �о��лекли �ричинение �рупного �щерба г��ажданам г��сударству ", - �ообщается �онесении.

�ак �тмечается �окументе, " г��неральная �рокуратура �довлетворена �езультатами �быска �о��ещениях, �анимаемых �Б " �ефтяной ".

�апоним, �ак �режде �ообщал NEWSru. Com, г��неральная �рокуратура �редупредила �анкиров �еправомерности �платы �ми �ппозиционной �еятельности �ывшего �ремьера �ихаила �асьянова. �ро �то �о��ледний �абочий �ень �едели �ишет �оссийская �ресса.

�быски, �роведенные �етверг �редставителями �енпрокуратуры �фисе �анка " �ефтяной " �толице �оссии, �тали �рямым �родолжением �о��обной �кции, �рошедшей �чера �ДМ-�анке. �аиболее �еприятный �ывод, �оторый �ожно �оздать �з �того, - �то, �есмотря �а �се �аверения �Б �о��ицейской �рганизации �о��ышенном �нтересе �олько �елким �анкам-�арушителям, �нтерес �тот �е �инует �рупные �редитные �рганизации, �ишет " �езависимая �ечатное �здание ".

�урнал �апоминает, �то г��аву �овета �иректоров �ДМ-�анка �ндрея �ельниченко �аблюдатели �читают �есно �вязанным �льцинской �омандой. �леном �овета �иректоров �анка " �ефтяной " (�редседателем �овета �иректоров �онцерна " �ефтяной " ) �вляется �отя �тошедший �т �убличной �о��итики, �о �есьма �ппозиционно �астроенный �орис �емцов.

�сточник г��зеты �уководстве �онцерна " �ефтяной " �делал �кцент �а �о, �то �быски �ДМ-�анке �Б " �ефтяной " �о��ледовали �разу �а �розвучавшим 6 �екабря �аявлением �ихаила �асьянова �амерении �делать �ирокую �емократическую �ппозицию �а �есте �азирования �емократической �артии �оссии." �еня �астораживает, �то �ДМ-�анке �редседателем �овета �иректоров �ыл �лижайший �руг �асьянова - �лександр �амут. �анке " �ефтяной " �аботает �орис �емцов, �оторый �оже �ормально �асьянову �тносится. �онспирологией �е �традаю, �о �не �то �ажется �транным, �огда �а �ротяжении �ескольких �ней �о��ле �звестного �аявления �асьянова �ачинается �мон �о �ериметру ", - �казал �сточник.

�АО �Б " �ефтяной "

�астный �оммерческий �анк. �снован 1991 г��ду г��уппой �омпаний �ефтяного, �ефтехимического �опливного �аправления �еятельности. �ейчас �кционерами �анка �вляются �редприятия �троительной �ромышленности �евелоперские �рганизации. �ицензия �анка �оссии N 1423 �т 7 �преля 2000 г��да. �Б " �ефтяной " �пециализируется �а �редоставлении �ысокотехнологичных �слуг �орпоративным �о��ребителям. �реди �аиболее �звестных - �онцерн " �ефтяной ", �АО " �осинжстрой ", �ГУП " У��алвагонзавод ", �ГУП �ЭО " �ехнопромэкспорт ", �ОО " �елин �евелопмент ". �а �о��ледний �ериод �ремени �аметилась �акже �енденция �а �ост �исла �о��упателей �анка �з �исла �аводов �реднего �изнеса - " �ионис �луб ", " �ерсона ", " �онстантинополь �урс ". �ходит �писок 100 �рупнейших �оссийских �редитных �рганизаций. �о �нформации �а 1 �преля 2005 г��да, �вои �редств��анка �оставляют 1, 7 �лрд �ублей, �овокупные �ктивы �ценены 6, 5 �лрд �ублей, �ложения �кции �анка �ревышают 2, 8 �лрд �ублей .

Генеральная прокуратура нашла подтверждения отмывания денег в банках Касьянова
Rambler's Top100 Copyright © It's  Now!