FATF заинтересовалась деньгами российских бюрократов

FATF заинтересовалась деньгами российских бюрократов. В процессе инспекции, назначенной на апрель 2007 года, международные инспекторы намерены потребовать усиления закона.

О чистоте своих капиталов заранее надо задуматься не только банкам, Но а также некоммерческим организациям, и госучреждениям а также чиновникам, пишет " Российская печатное издание ".

К одной из наиболее серьезных норм, введения которой требует FATF, например, относится право кредитных организаций отказывать в открытии счетов потребителям без объяснения на то причин, поведал зампред Центробанка Виктор Мельников. Обсуждается а также норма, которая дает банкам возможность приостанавливать подозрительные операции покупателей. Но если в Центробанке склоняются К принятию этих 2-х положений, то сами банкиры считают, что " рискованность " отношений с клиентами обязаны определять они сами, а вовсе не FATF.

Несмотря на то что Россия является членом FATF, она еще не ввела в свои законы ряд норм, занесения которых требует эта организация от своих членов. К примеру, одна рекомендация FATF наиболее болезненна для Российской Федерации. Мировые борцы с " грязными " деньгами требует установить законодательный надзор за открытием счетов а также операциями с ними " политически главных персон " - К примеру бюрократов, министров, депутатов. Тем более что На данный момент времени никакого такого наблюдения за чиновниками по линии " грязных " денег в РФ не существует.

Один из банкиров сказал изданию, что критерии " подозрительности операций ", разработанные этой интернациональной организацией, экстремально расплывчаты, под них может подпасть на практике любой платеж. К тому же К тому FATF предлагает скорректировать в документы, сопровождающие платежи." Чтобы в каждой платежке сохранялась данные О первичном перевододателе ", - объяснил Мельников.

По данным специалистов, требовать от России занесения подобных перемен в ее закон FATF будет проще, если результаты апрельской Проверки обнаружат " лишние " деньги на счетах уполномоченных российской власти, " плохую " работу банкиров. Помимо этого, если результаты Проверки окажутся неудовлетворительными, то это будет иметь сильные негативные последствия для компаний а также российской экономики в целом, вплоть до включения страны обратно в " черный список " FATF.

Мандат FATF, дающий право на подобные " чистки " стран - членов FATF, предполагает комплексную проверку нынешней системы противодействия обороту " грязных " денег в РФ. Проверки будут выборочными. Как правило, в них участвуют до 20 специалистов FATF, обладающих навыками международных финансовых проверок .