FATF заинтересовалась деньгами российских бюрократов

FATF заинтересовалась деньгами российских бюрократов. В процессе инспекции, назначенной на апрель 2007 года, международные инспекторы намерены потребовать усиления закона.

�� ��истоте ��воих ��апиталов ��аранее ��а��о ��адуматься ��е ��олько ��анкам, ��о �� ��акже ��екоммерческим ��рганизациям, �� г��сучреждениям �� ��акже ��иновникам, ��ишет " ��оссийская ��ечатное ��здание ".

�� ��дной ��з ��а��более ��ерьезных ��орм, ��ведения ��оторой ��ребует FATF, ��а��ример, ��тносится ��раво ��редитных ��рганизаций ��тказывать �� ��ткрытии ��четов ��отребителям ��ез ��бъяснения ��а ��о ��ричин, ��оведал ��ампред ��ентробанка ��иктор ��ельников. ��бсуждается �� ��акже ��орма, ��оторая ��ает ��анкам ��озможность ��риостанавливать ��одозрительные ��перации ��окупателей. ��о ��сли �� ��ентробанке ��клоняются �� ��ринятию ��тих 2-�� ��оложений, ��о ��ами ��анкиры ��читают, ��то " ��искованность " ��тношений �� ��лиентами ��бязаны ��пределять ��ни ��ами, �� ��овсе ��е FATF.

��есмотря ��а ��о ��то ��оссия ��вляется ��леном FATF, ��на ��ще ��е ��вела �� ��вои ��аконы ��яд ��орм, ��анесения ��оторых ��ребует ��та ��рганизация ��т ��воих ��ленов. �� ��римеру, ��дна ��екомендация FATF ��а��более ��олезненна ��ля ��оссийской ��едерации. ��ировые ��орцы �� " г��язными " ��еньгами ��ребует ��становить ��аконодательный ��а��зор ��а ��ткрытием ��четов �� ��акже ��перациями �� ��ими " ��олитически г��авных ��ерсон " - �� ��римеру ��юрократов, ��инистров, ��епутатов. ��ем ��олее ��то ��а ��анный ��омент ��ремени ��икакого ��акого ��а��людения ��а ��иновниками ��о ��инии " г��язных " ��енег �� ��Ф ��е ��уществует.

��дин ��з ��анкиров ��казал ��зданию, ��то ��ритерии " ��одозрительности ��пераций ", ��азработанные ��той ��нтернациональной ��рганизацией, ��кстремально ��асплывчаты, ��од ��их ��ожет ��одпасть ��а ��рактике ��юбой ��латеж. �� ��ому ��е �� ��ому FATF ��редлагает ��корректировать �� ��окументы, ��опровождающие ��латежи." ��тобы �� ��аждой ��латежке ��охранялась ��анные �� ��ервичном ��еревододателе ", - ��бъяснил ��ельников.

��о ��анным ��пециалистов, ��ребовать ��т ��оссии ��анесения ��одобных ��еремен �� ��е ��акон FATF ��удет ��роще, ��сли ��езультаты ��прель��кой ��роверки ��бнаружат " ��ишние " ��еньги ��а ��четах ��полномоченных ��оссийской ��ласти, " ��лохую " ��аботу ��анкиров. ��омимо ��того, ��сли ��езультаты ��роверки ��кажутся ��еудовлетворительными, ��о ��то ��удет ��меть ��ильные ��егативные ��оследствия ��ля ��омпаний �� ��акже ��оссийской ��кономики �� ��елом, ��плоть ��о ��ключения ��траны ��братно �� " ��ерный ��писок " FATF.

��андат FATF, ��ающий ��раво ��а ��одобные " ��истки " ��тран - ��ленов FATF, ��редполагает ��омплексную ��роверку ��ынешней ��истемы ��ротиводействия ��бороту " г��язных " ��енег �� ��Ф. ��роверки ��удут ��ыборочными. ��ак ��равило, �� ��их ��частвуют ��о 20 ��пециалистов FATF, ��бладающих ��а��ыками ��еждународных ��инансовых ��роверок .