Детали связей Леонида Реймана с фондом IPOC

Прокуратура Британских Виргинских островов (BVI) попросила минюст США помочь расследовать деятельность бермудского фонда IPOC, заявила вчера печатное издание The Уол Стрит Джорнал (WSJ).

у властей BVI есть " неоспоримые подтверждения " того, Что за этим фондом и целым рядом российских телекоммуникационных активов стоит министр связи России Леонид Рейман, пишет WSJ, указывая на письмо генпрокурора BVI Терренса Ф. Уильямса в отдел криминальных расследований отдела международных дел министерства юстиции.

От " Мегафона " к Рейману

Август 2003 Г. LV Finance заявила, Что продала структурам " Альфа-групп " 25, 1% акций " Мегафона ". В отчете " Альфа-групп " за 2003 г. Названа стоимость этого пакета - $295 млн.
Сентябрь 2003 г. Бермудский фонд IPOC обратился в международные суды С исками
к LV Finance, утверждая, Что первым договорился о приобретению блокпакета " Мегафона " и даже оплатил его.
Май 2004 г. Джеффри Гальмонд, прежде знаменитый как юрист " Телекоминвеста ", в процессе судебных слушаний по иску IPOC назвал себя итоговым владельцем фонда.
Май 2006 г. Цюрихский арбитраж, рассмотрев жалобы IPOC на 19, 4% " Мегафона ", не захотел их удовлетворить, придя к выводу, Что истец занимался отмыванием средств, А его истинный бенефициар - министр Рейман.

разбирательство на BVI началось в 2004 г.- опосля того, как IPOC обратился в верховный суд этого страны С иском к зарегистрированным там структурам " Альфа-групп ". Они в последнем месяце лета 2003 Г. Купили 25, 1% российского сотового оператора " Мегафон ". IPOC пытался доказать, Что пакет предназначался ему, Но безуспешно.

в мае 2006 г. Интернациональный арбитраж Цюриха, разбиравший жалобы IPOC на часть спорного пакета, пришел к выводу: бенефициар бермудского фонда - не датский юрист Джеффри Гальмонд, более трех лет именовавший себя владельцем IPOC (в том числе под присягой в суде), А " предполагаемый свидетель N 7 ", по описанию совпадающий С министром Рейманом.

Власти BVI интересует, не представляет ли собой IPOC " ширму С целью отмывания прихода денежных средств, полученных преступным путем, среди прочих Рейманом ", сообщается в 18-страничном письме Уильямса, копия которого есть у " Ведомостей ". Прокуратура BVI С апреля 2007 г. Готовит обвинения супротив IPOC, Гальмонда, президента и члена совета директоров IPOC Майкла Норта и трех фирм, зарегистрированных на BVI и связанных С IPOC.

Гальмонда прокуроры подозревают в лжесвидетельстве, А всем шестерым фигурантам инкриминируют введение суда в заблуждение и представление ложной информации. В письме не указано, какие именно основания С целью подозрений имеются у прокуроров, упоминаются лишь судебные показания, данные в 2003-2006 гг. Представителями " Альфы " и другими неназванными свидетелями.

Получить пояснения в прокуратуре BVI вчера не получилось, уполномоченный " Альфа-групп " не захотел От комментариев.

Один из платежей, легальное происхождение которого Прокуратура BVI ставит под сомнение, - $40 млн, перечисленных IPOC в 2003-2004 гг. На счет верховного суда BVI в обеспечение покрытия судебных издержек в деле супротив " Альфы ". Судья постановил, Что истец обязан представить банковскую гарантию, Но IPOC перечислил живые деньги, сообщается в письме: сам он заплатил $23 млн, Еще $7 млн - RTDC и $10 млн - Augmentation Holdings. Хозяин всех трех фирм - Гальмонд, сообщается в отчете о деятельности IPOC и связанных С ним компаний, подготовленном в 2004 г. Ernst & Young (есть у " Ведомостей " ). Прокуратура BVI, изучившая отчет, заметила, Что он составлен со слов самого Гальмонда.

Это признает и Ernst & Young." Альфа " и другие ответчики [по иску IPOC на BVI] доказывали, Что средства, заплаченные суду фондом IPOC или От его имени представляли собой поступления От незаконной деятельности ", - сообщается в извещении правительства BVI.

исследовательскую работу прокуроров выявили, Что одиннадцать сентября 2003 г.(за 25 дней До совершения платежа в адрес суда на BVI) на счете IPOC в Bermuda Commercial Bank находилось всего $70, 7.

затем IPOC, Гальмонд и Норт объясняли: счет пополнился из-за денежным переводам С рядом " третьих лиц ".

Но ответы на запросы прокуратуры " дают основания усомниться в достоверности многих из этих соглашений ", пишет Уильямс: " Ряд лиц, как-будто бы подписавших договора, поведали под присягой: подписи ненастоящие ".

Прокуратура просит минюст США помочь ей в сборе доказательств - например, обязать регистрационные бюро штатов, где зарегистрированы 17 аффилированных С IPOC фирм, раскрыть информацию о владельцах. Уполномоченный министерства юстиции Джеклин Лэш не захотела От комментариев.

" Очередные " неоспоримые подтверждения " вызывают у меня противоречивые чувства, - отдал вчера Рейман " Ведомостям " через пресс-службу Мининформсвязи.- С одной стороны, чувство сострадания к тем, чьи усилия раз за разом ничем не заканчиваются. А С обратной стороны, хотелось бы обладать хотя бы маленькой частью того, Что мне приписывается ".

Гальмонд вчера не захотел общаться С " Ведомостями ", А Норт признался, Что не слышал о готовящихся обвинениях на BVI.

Летом 2006 г., вскоре опосля того, как стал известен вердикт Цюрихского арбитража, члены думской фракции ЛДПР попросили Генпрокуратуру протестировать, нарушал ли IPOC законы и связан ли С ним Рейман. Но замгенпрокурора Александр Звягинцев не нашел " оснований С целью реагирования ". Относительно каждого гражданина, чья вина не доказана судом, существует презумпция невиновности, напомнил вчера пресс-секретарь российского премьера Юрий Корицкий.

Этой осенью хозяева IPOC, " Альфа " и остальные стороны спора за " Мегафон " договорились отозвать из арбитражей все взаимные жалобы. Это условие С целью совершения крупной договора - Гальмонд готовится продать надзор над " Телекоминвестом " (владеет 31, 3% " Мегафона " ) Алишеру Усманову. Хозяева IPOC и " Альфа " уже уведомили суды о желании отозвать иски, утверждают Норт и Еще 3 источника, близких к присутствовавшим переговоров между Усмановым и Гальмондом.

Но общие нормы права не позволяют закрывать уголовные дела, возбужденные вследствие публичного обвинения, даже по обоюдному согласию вовлеченных в них сторон, замечает партнер Gide Loyrette Nouel Виктор Топадзе. Что грозит Гальмонду

До семи лет отбывания наказания грозит, согласно ст. 95 УК BVI, за дачу изначально ложных показаний. Еще столько же - за предоставление изначально ложных сведений для получения выгоды (ст. 221).

До пяти лет - таково наказание за препятствование судебному процессу (ст. 93 УК).

До 14 лет грозит за приобретение, применение или владение собственностью, полученной преступным путем (ст. 29 правил использования закона об уголовных преступлениях) .