It's Now!
15.11.2007 16:41

Детали связей Леонида Реймана с фондом IPOC

Детали связей Леонида Реймана с фондом IPOC [15.11.2007 16:41]Прокуратура Британских Виргинских островов (BVI) попросила минюст США помочь расследовать деятельность бермудского фонда IPOC, заявила вчера печатное издание The Уол Стрит Джорнал (WSJ).

�ластей BVI �сть " �еоспоримые �о��тверждения " �ого, �то �а �тим �ондом �елым �ядом �оссийских �елекоммуникационных �ктивов �тоит �инистр �вязи �оссии �еонид �ейман, ���шет WSJ, �казывая �а ���сьмо г��нпрокурора BVI �ерренса �. У��льямса ���дел �риминальных �асследований ���дела �еждународных �ел �инистерства �стиции.

�т " �егафона " �ейману

�вгуст 2003 �. LV Finance �аявила, �то ���одала �труктурам " �льфа-г��упп " 25, 1% �кций " �егафона ". ���чете " �льфа-г��упп " �а 2003 г. �азвана �тоимость �того ���кета - $295 �лн.
�ентябрь 2003 г. �ермудский �онд IPOC ���ратился �еждународные �уды �сками
LV Finance, �тверждая, �то ���рвым �оговорился ���иобретению �локпакета " �егафона " �аже �п��атил �го.
�ай 2004 г. �жеффри �альмонд, ���ежде �наменитый �ак �рист " �елекоминвеста ", ���оцессе �удебных �лушаний ���ску IPOC �азвал �ебя �тоговым �ладельцем �онда.
�ай 2006 г. �юрихский �рбитраж, �ассмотрев �алобы IPOC �а 19, 4% " �егафона ", �е �ахотел �х �довлетворить, ���идя �ыводу, �то �стец �анимался ���мыванием �редств, �го �стинный �енефициар - �инистр �ейман.

�азбирательство �а BVI �ачалось 2004 г.- �по��ля �ого, �ак IPOC ���ратился �ерховный �уд �того �траны �ском �арегистрированным �ам �труктурам " �льфа-г��упп ". �ни �о��леднем �есяце �ета 2003 �. �упили 25, 1% �оссийского �отового �п��ратора " �егафон ". IPOC ���тался �оказать, �то ���кет ���едназначался �му, �о �езуспешно.

�ае 2006 г. �нтернациональный �рбитраж �юриха, �азбиравший �алобы IPOC �а �асть �порного ���кета, ���ишел �ыводу: �енефициар �ермудского �онда - �е �атский �рист �жеффри �альмонд, �олее �рех �ет �меновавший �ебя �ладельцем IPOC (�ом �исле �о����исягой �уде), � " ���едполагаемый �видетель N 7 ", ���п��санию �овпадающий �инистром �ейманом.

�ласти BVI �нтересует, �е ���едставляет �и �обой IPOC " �ирму �елью ���мывания ���ихода �енежных �редств, �о��ученных ���еступным ���тем, �реди ���очих �ейманом ", �ообщается 18-��траничном ���сьме У��льямса, �опия �оторого �сть � " �едомостей ". �рокуратура BVI �преля 2007 г. �отовит ���винения �упротив IPOC, �альмонда, ���езидента �лена �овета �иректоров IPOC �айкла �орта �рех �ирм, �арегистрированных �а BVI �вязанных IPOC.

�альмонда ���окуроры �о��озревают �жесвидетельстве, �сем �естерым �игурантам �нкриминируют �ведение �уда �аблуждение ���едставление �ожной �нформации. ���сьме �е �казано, �акие �менно ���нования �елью �о��озрений �меются ���окуроров, �поминаются �ишь �удебные �о��азания, �анные 2003-2006 гг. �редставителями " �льфы " �ругими �еназванными �видетелями.

�олучить �о��снения ���окуратуре BVI �чера �е �о��училось, �полномоченный " �льфа-г��упп " �е �ахотел �т �омментариев.

�дин �з ���атежей, �егальное ���оисхождение �оторого �рокуратура BVI �тавит �о��омнение, - $40 �лн, ���речисленных IPOC 2003-2004 гг. �а �чет �ерховного �уда BVI ���еспечение �о��рытия �удебных �здержек �еле �упротив " �льфы ". �удья �о��тановил, �то �стец ���язан ���едставить �анковскую г��рантию, �о IPOC ���речислил �ивые �еньги, �ообщается ���сьме: �ам ���аплатил $23 �лн, �ще $7 �лн - RTDC � $10 �лн - Augmentation Holdings. �озяин �сех �рех �ирм - �альмонд, �ообщается ���чете �еятельности IPOC �вязанных �им �омпаний, �о��готовленном 2004 г. Ernst & Young (�сть � " �едомостей " ). �рокуратура BVI, �зучившая ���чет, �аметила, �то ���оставлен �о �лов �амого �альмонда.

�то ���изнает Ernst & Young." �льфа " �ругие ���ветчики [п��ску IPOC �а BVI] �оказывали, �то �редства, �аплаченные �уду �ондом IPOC �ли �т �го �мени ���едставляли �обой �о��тупления �т �езаконной �еятельности ", - �ообщается �звещении ���авительства BVI.

�сследовательскую �аботу ���окуроров �ыявили, �то ���иннадцать �ентября 2003 г.(�а 25 �ней �о �овершения ���атежа �дрес �уда �а BVI) �а �чете IPOC Bermuda Commercial Bank �аходилось �сего $70, 7.

�атем IPOC, �альмонд �орт ���ъясняли: �чет �опо��нился �з-�а �енежным ���реводам �ядом " �ретьих �иц ".

�о ���веты �а �апросы ���окуратуры " �ают ���нования �сомниться �остоверности �ногих �з �тих �оглашений ", ���шет У��льямс: " �яд �иц, �ак-�удто �ы �о��писавших �оговора, �о��едали �о����исягой: �о��писи �енастоящие ".

�рокуратура ���осит �инюст �ША �о��очь �й �боре �оказательств - �апример, ���язать �егистрационные �юро �татов, г��е �арегистрированы 17 �ффилированных IPOC �ирм, �аскрыть �нформацию �ладельцах. У��о��номоченный �инистерства �стиции �жеклин �эш �е �ахотела �т �омментариев.

" �чередные " �еоспоримые �о��тверждения " �ызывают �еня ���отиворечивые �увства, - ���дал �чера �ейман " �едомостям " �ерез ���есс-�лужбу �ининформсвязи.- ���ной �тороны, �увство �острадания �ем, �ьи �силия �аз �а �азом �ичем �е �аканчиваются. ���ратной �тороны, �отелось �ы ���ладать �отя �ы �аленькой �астью �ого, �то �не ���иписывается ".

�альмонд �чера �е �ахотел ���щаться � " �едомостями ", �орт ���изнался, �то �е �лышал г����овящихся ���винениях �а BVI.

�етом 2006 г., �скоре �по��ля �ого, �ак �тал �звестен �ердикт �юрихского �рбитража, �лены �умской �ракции �ДПР �оп��осили �енпрокуратуру ���отестировать, �арушал �и IPOC �аконы �вязан �и �им �ейман. �о �амгенпрокурора �лександр �вягинцев �е �ашел " ���нований �елью �еагирования ". �тносительно �аждого г��ажданина, �ья �ина �е �оказана �удом, �уществует ���езумпция �евиновности, �апомнил �чера ���есс-�екретарь �оссийского ���емьера �рий �орицкий.

�той ���енью �озяева IPOC, " �льфа " ���тальные �тороны �пора �а " �егафон " �оговорились ���озвать �з �рбитражей �се �заимные �алобы. �то �словие �елью �овершения �рупной �оговора - �альмонд г����овится ���одать �адзор �ад " �елекоминвестом " (�ладеет 31, 3% " �егафона " ) �лишеру У��манову. �озяева IPOC � " �льфа " �же �ведомили �уды �елании ���озвать �ски, �тверждают �орт �ще 3 �сточника, �лизких ���исутствовавшим ���реговоров �ежду У��мановым �альмондом.

�о ���щие �ормы ���ава �е �о��воляют �акрывать �головные �ела, �озбужденные �следствие ���бличного ���винения, �аже �����оюдному �огласию �овлеченных �их �торон, �амечает ���ртнер Gide Loyrette Nouel �иктор �опадзе. �то г��озит �альмонду

�о �еми �ет ���бывания �аказания г��озит, �огласно �т. 95 У�BVI, �а �ачу �значально �ожных �о��азаний. �ще �только �е - �а ���едоставление �значально �ожных �ведений �ля �о��учения �ыгоды (�т. 221).

�о ���ти �ет - �аково �аказание �а ���епятствование �удебному ���оцессу (�т. 93 У��).

�о 14 �ет г��озит �а ���иобретение, ���именение �ли �ладение �обственностью, �о��ученной ���еступным ���тем (�т. 29 ���авил �спользования �акона ���головных ���еступлениях) .

Детали связей Леонида Реймана с фондом IPOC
Rambler's Top100 Copyright © It's  Now!