Прокуратура Британских Виргинских островов (BVI) попросила минюст США помочь расследовать деятельность бермудского фонда IPOC, заявила вчера печатное издание The Уол Стрит Джорнал (WSJ). �� ��ластей BVI ��сть " ��еоспоримые ��о��тверждения " ��ого, ��то ��а ��тим ��ондом �� ��елым ��ядом ��оссийских ��елекоммуникационных ��ктивов ��тоит ��инистр ��вязи ��оссии ��еонид ��ейман, ����шет WSJ, ��казывая ��а ����сьмо г��нпрокурора BVI ��ерренса ��. У��льямса �� ����дел ��риминальных ��асследований ����дела ��еждународных ��ел ��инистерства ��стиции. ��т " ��егафона " �� ��ейману ��вгуст 2003 ��. LV Finance ��аявила, ��то ����одала ��труктурам " ��льфа-г��упп " 25, 1% ��кций " ��егафона ". �� ����чете " ��льфа-г��упп " ��а 2003 г. ��азвана ��тоимость ��того ����кета - $295 ��лн. ��ентябрь 2003 г. ��ермудский ��онд IPOC ����ратился �� ��еждународные ��уды �� ��сками �� LV Finance, ��тверждая, ��то ����рвым ��оговорился �� ����иобретению ��локпакета " ��егафона " �� ��аже ��п��атил ��го. ��ай 2004 г. ��жеффри ��альмонд, ����ежде ��наменитый ��ак ��рист " ��елекоминвеста ", �� ����оцессе ��удебных ��лушаний ���� ��ску IPOC ��азвал ��ебя ��тоговым ��ладельцем ��онда. ��ай 2006 г. ��юрихский ��рбитраж, ��ассмотрев ��алобы IPOC ��а 19, 4% " ��егафона ", ��е ��ахотел ��х ��довлетворить, ����идя �� ��ыводу, ��то ��стец ��анимался ����мыванием ��редств, �� ��го ��стинный ��енефициар - ��инистр ��ейман. ��азбирательство ��а BVI ��ачалось �� 2004 г.- ��по��ля ��ого, ��ак IPOC ����ратился �� ��ерховный ��уд ��того ��траны �� ��ском �� ��арегистрированным ��ам ��труктурам " ��льфа-г��упп ". ��ни �� ��о��леднем ��есяце ��ета 2003 ��. ��упили 25, 1% ��оссийского ��отового ��п��ратора " ��егафон ". IPOC ����тался ��оказать, ��то ����кет ����едназначался ��му, ��о ��езуспешно. �� ��ае 2006 г. ��нтернациональный ��рбитраж ��юриха, ��азбиравший ��алобы IPOC ��а ��асть ��порного ����кета, ����ишел �� ��ыводу: ��енефициар ��ермудского ��онда - ��е ��атский ��рист ��жеффри ��альмонд, ��олее ��рех ��ет ��меновавший ��ебя ��ладельцем IPOC (�� ��ом ��исле ��о�� ����исягой �� ��уде), �� " ����едполагаемый ��видетель N 7 ", ���� ��п��санию ��овпадающий �� ��инистром ��ейманом. ��ласти BVI ��нтересует, ��е ����едставляет ��и ��обой IPOC " ��ирму �� ��елью ����мывания ����ихода ��енежных ��редств, ��о��ученных ����еступным ����тем, ��реди ����очих ��ейманом ", ��ообщается �� 18-��траничном ����сьме У��льямса, ��опия ��оторого ��сть �� " ��едомостей ". ��рокуратура BVI �� ��преля 2007 г. ��отовит ����винения ��упротив IPOC, ��альмонда, ����езидента �� ��лена ��овета ��иректоров IPOC ��айкла ��орта �� ��рех ��ирм, ��арегистрированных ��а BVI �� ��вязанных �� IPOC. ��альмонда ����окуроры ��о��озревают �� ��жесвидетельстве, �� ��сем ��естерым ��игурантам ��нкриминируют ��ведение ��уда �� ��аблуждение �� ����едставление ��ожной ��нформации. �� ����сьме ��е ��казано, ��акие ��менно ����нования �� ��елью ��о��озрений ��меются �� ����окуроров, ��поминаются ��ишь ��удебные ��о��азания, ��анные �� 2003-2006 гг. ��редставителями " ��льфы " �� ��ругими ��еназванными ��видетелями. ��олучить ��о��снения �� ����окуратуре BVI ��чера ��е ��о��училось, ��полномоченный " ��льфа-г��упп " ��е ��ахотел ��т ��омментариев. ��дин ��з ����атежей, ��егальное ����оисхождение ��оторого ��рокуратура BVI ��тавит ��о�� ��омнение, - $40 ��лн, ����речисленных IPOC �� 2003-2004 гг. ��а ��чет ��ерховного ��уда BVI �� ����еспечение ��о��рытия ��удебных ��здержек �� ��еле ��упротив " ��льфы ". ��удья ��о��тановил, ��то ��стец ����язан ����едставить ��анковскую г��рантию, ��о IPOC ����речислил ��ивые ��еньги, ��ообщается �� ����сьме: ��ам ���� ��аплатил $23 ��лн, ��ще $7 ��лн - RTDC �� $10 ��лн - Augmentation Holdings. ��озяин ��сех ��рех ��ирм - ��альмонд, ��ообщается �� ����чете �� ��еятельности IPOC �� ��вязанных �� ��им ��омпаний, ��о��готовленном �� 2004 г. Ernst & Young (��сть �� " ��едомостей " ). ��рокуратура BVI, ��зучившая ����чет, ��аметила, ��то ���� ��оставлен ��о ��лов ��амого ��альмонда. ��то ����изнает �� Ernst & Young." ��льфа " �� ��ругие ����ветчики [п�� ��ску IPOC ��а BVI] ��оказывали, ��то ��редства, ��аплаченные ��уду ��ондом IPOC ��ли ��т ��го ��мени ����едставляли ��обой ��о��тупления ��т ��езаконной ��еятельности ", - ��ообщается �� ��звещении ����авительства BVI. ��сследовательскую ��аботу ����окуроров ��ыявили, ��то ����иннадцать ��ентября 2003 г.(��а 25 ��ней ��о ��овершения ����атежа �� ��дрес ��уда ��а BVI) ��а ��чете IPOC �� Bermuda Commercial Bank ��аходилось ��сего $70, 7. ��атем IPOC, ��альмонд �� ��орт ����ъясняли: ��чет ��опо��нился ��з-��а ��енежным ����реводам �� ��ядом " ��ретьих ��иц ". ��о ����веты ��а ��апросы ����окуратуры " ��ают ����нования ��сомниться �� ��остоверности ��ногих ��з ��тих ��оглашений ", ����шет У��льямс: " ��яд ��иц, ��ак-��удто ��ы ��о��писавших ��оговора, ��о��едали ��о�� ����исягой: ��о��писи ��енастоящие ". ��рокуратура ����осит ��инюст ��ША ��о��очь ��й �� ��боре ��оказательств - ��апример, ����язать ��егистрационные ��юро ��татов, г��е ��арегистрированы 17 ��ффилированных �� IPOC ��ирм, ��аскрыть ��нформацию �� ��ладельцах. У��о��номоченный ��инистерства ��стиции ��жеклин ��эш ��е ��ахотела ��т ��омментариев. " ��чередные " ��еоспоримые ��о��тверждения " ��ызывают �� ��еня ����отиворечивые ��увства, - ����дал ��чера ��ейман " ��едомостям " ��ерез ����есс-��лужбу ��ининформсвязи.- �� ����ной ��тороны, ��увство ��острадания �� ��ем, ��ьи ��силия ��аз ��а ��азом ��ичем ��е ��аканчиваются. �� �� ����ратной ��тороны, ��отелось ��ы ����ладать ��отя ��ы ��аленькой ��астью ��ого, ��то ��не ����иписывается ". ��альмонд ��чера ��е ��ахотел ����щаться �� " ��едомостями ", �� ��орт ����изнался, ��то ��е ��лышал �� г����овящихся ����винениях ��а BVI. ��етом 2006 г., ��скоре ��по��ля ��ого, ��ак ��тал ��звестен ��ердикт ��юрихского ��рбитража, ��лены ��умской ��ракции ��ДПР ��оп��осили ��енпрокуратуру ����отестировать, ��арушал ��и IPOC ��аконы �� ��вязан ��и �� ��им ��ейман. ��о ��амгенпрокурора ��лександр ��вягинцев ��е ��ашел " ����нований �� ��елью ��еагирования ". ��тносительно ��аждого г��ажданина, ��ья ��ина ��е ��оказана ��удом, ��уществует ����езумпция ��евиновности, ��апомнил ��чера ����есс-��екретарь ��оссийского ����емьера ��рий ��орицкий. ��той ����енью ��озяева IPOC, " ��льфа " �� ����тальные ��тороны ��пора ��а " ��егафон " ��оговорились ����озвать ��з ��рбитражей ��се ��заимные ��алобы. ��то ��словие �� ��елью ��овершения ��рупной ��оговора - ��альмонд г����овится ����одать ��адзор ��ад " ��елекоминвестом " (��ладеет 31, 3% " ��егафона " ) ��лишеру У��манову. ��озяева IPOC �� " ��льфа " ��же ��ведомили ��уды �� ��елании ����озвать ��ски, ��тверждают ��орт �� ��ще 3 ��сточника, ��лизких �� ����исутствовавшим ����реговоров ��ежду У��мановым �� ��альмондом. ��о ����щие ��ормы ����ава ��е ��о��воляют ��акрывать ��головные ��ела, ��озбужденные ��следствие ����бличного ����винения, ��аже ���� ����оюдному ��огласию ��овлеченных �� ��их ��торон, ��амечает ����ртнер Gide Loyrette Nouel ��иктор ��опадзе. ��то г��озит ��альмонду ��о ��еми ��ет ����бывания ��аказания г��озит, ��огласно ��т. 95 У�� BVI, ��а ��ачу ��значально ��ожных ��о��азаний. ��ще ��только ��е - ��а ����едоставление ��значально ��ожных ��ведений ��ля ��о��учения ��ыгоды (��т. 221). ��о ����ти ��ет - ��аково ��аказание ��а ����епятствование ��удебному ����оцессу (��т. 93 У��). ��о 14 ��ет г��озит ��а ����иобретение, ����именение ��ли ��ладение ��обственностью, ��о��ученной ����еступным ����тем (��т. 29 ����авил ��спользования ��акона ���� ��головных ����еступлениях) .
|