Через банк шпионки Чапман вывели 100 млрд рублей

Крупная преступная группировка, огромными суммами выводившая деньги за рубеж, обезврежена полицейскими. Объем незаконно вывезенных средств составил более 100 млрд. рублей.



подавляющее число операций производились через " Фондсервисбанк ", в котором служит известная " шпионка " Анна Чапман.



Бандиты действовали по весьма запутанной схеме." Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских организации ( " голубых фишек " ), где продавцами и покупателями выступали офшорные организации и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам ", - сказал замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Здор.



в полиции подчеркнули, что в рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыске в ряде организаций, а так же среди них " Фондсервисбанке ", где зарегистрированы счета организации, осуществлявших транзит основанной массы денежный средств. Указанную кредитную организацию силовики подозревают в нарушении закона при обслуживании счетов бюджетных организаций, передает Ласт Ньюс .



" Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшем будущем будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих кредитных организаций ", - заявил также Андрей Здор.



Добавим, что в " Фондсервисбанке " все обвинения отрицают. Директор отдела информационной политики и связей с общественностью организации Григорий Белкин сказал, что никаких документов и данных про то, что банк имеет отношение к указанной незаконной группе, не было и На данный момент времени не существует." высказывание про то, что " Фондсервисбанк " нарушил закон при обслуживании счетов бюджетных организаций, ничем не подкреплено. На данный момент времени никаких документов, официально подтверждающих данное утверждение, представителям банк�� представлено не было ", - сказал Белкин.



Как писали Дни. Ру, советником президента " Фондсервисбанка " по инвестициям и инновациям в октябре прошедшего года стала Анна Чапман - рассекреченный в процессе американо-российского шпионского скандала агент. Прежде заявлялось, что в этом банк�� прошли обыски по возбужденному уголовному делу согласно пункта " Незаконная банк��вская деятельность " .