Через банк шпионки Чапман вывели 100 млрд рублей

Крупная преступная группировка, огромными суммами выводившая деньги за рубеж, обезврежена полицейскими. Объем незаконно вывезенных средств составил более 100 млрд. рублей.



��одавляющее ��исло ��пераций ��роизводились ��ерез " ��ондсервисбанк ", �� ��отором ��лужит ��звестная " ��пионка " ��нна ��апман.



��андиты ��ействовали ��о ��есьма ��а��утанной ��хеме." ��ротивоправная ��хема ��ключала ��епь ��делок ��о ��упле-��родаже ��кций ��едущих ��оссийских ��рганизации ( " г��лубых ��ишек " ), г��е ��родавцами �� ��окупателями ��ыступали ��фшорные ��рганизации �� ��ирмы-��днодневки, ��одконтрольные ��е ��рганизаторам ", - ��казал ��а��начальника г��авного ��правления ��кономической ��езопасности �� ��ротиводействия ��оррупции ��ВД ��оссии ��ндрей ��дор.



�� ��олиции ��одчеркнули, ��то �� ��амках ��озбужденного ��головного ��ела ��ыли ��роведены ��быске �� ��яде ��рганизаций, �� ��ак ��е ��реди ��их " ��ондсервисбанке ", г��е ��а��егистрированы ��чета ��рганизации, ��существлявших ��ранзит ��снованной ��ассы ��енежный ��редств. У��азанную ��редитную ��рганизацию ��иловики ��одозревают �� ��арушении ��а��она ��ри ��бслуживании ��четов ��юджетных ��рганизаций, ��ередает ��аст ��ьюс .



" ��ы ��меем ��ерьезные ��езультаты, �� �� ��лижайшем ��удущем ��удет ��ешен ��опрос �� ��ривлечении �� ��тветственности �� ��а��ержании ��яда ��уководителей ��оммерческих ��редитных ��рганизаций ", - ��а��вил ��акже ��ндрей ��дор.



��обавим, ��то �� " ��ондсервисбанке " ��се ��бвинения ��трицают. ��иректор ��тдела ��нформационной ��олитики �� ��вязей �� ��бщественностью ��рганизации ��ригорий ��елкин ��казал, ��то ��икаких ��окументов �� ��анных ��ро ��о, ��то ��анк ��меет ��тношение �� ��казанной ��езаконно�� г��уппе, ��е ��ыло �� ��а ��анный ��омент ��ремени ��е ��уществует." ��ысказывание ��ро ��о, ��то " ��ондсервисбанк " ��арушил ��а��он ��ри ��бслуживании ��четов ��юджетных ��рганизаций, ��ичем ��е ��одкреплено. ��а ��анный ��омент ��ремени ��икаких ��окументов, ��фициально ��одтверждающих ��анное ��тверждение, ��редставителям ��анка ��редставлено ��е ��ыло ", - ��казал ��елкин.



��ак ��исали ��ни. ��у, ��оветником ��резидента " ��ондсервисбанка " ��о ��нвестициям �� ��нновациям �� ��ктябре ��рошедшего г��да ��тала ��нна ��апман - ��ассекреченный �� ��роцессе ��мерикано-��оссийского ��пионского ��кандала ��гент. ��режде ��а��влялось, ��то �� ��том ��анке ��рошли ��быски ��о ��озбужденному ��головному ��елу ��огласно ��ункта " ��езаконная ��анковская ��еятельность " .