Центробанк отозвал лицензии у " ЕАФА-Банка " и Банка развития промышленного производства

Как информирует департамент внешних А также общественных связей Банка России, приказами ЦБ от 27 июня 2006 года отозваны лицензии у Банка " Евроазиатский финансовый альянс " ( " ЕАФА-Банк " ) А также Банка развития промышленного производства (БРПП).

Решение об отзыве лицензии у " ЕАФА-Банка " было принято в связи С неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность А также нормативных актов Банка России, и неоднократным несоблюдениями на протяжении одного года требований, предусмотренных федеральным законодательным актом " О противодействии разрешения (отмыванию) прихода денежных средств, полученных преступным путем, А также финансированию терроризма ".

" ЕАФА-Банк " предоставлял в службу финансового мониторинга А также ЦБ неполную А также недостоверную отчетность А также не создавал адекватные запасы на случай возможных потерь по ссудам. В апреле-мае 2006 года клиентами Банка проводились сомнительные операции по купле-продаже иностранной валюты на общую сумму более 330 миллиона долларов А также пятнадцать млн евро. Помимо этого, из кассы Банка за этот период было выдано наличных денежных средств на выплату прихода денежных средств, погашение А также покупку ценных бумаг свыше 12 млрд рублей.

С 27 июня в банке назначена временная администрация, которая будет управлять организацией до дня вынесения арбитражным судом решения О признании банкротом А также об открытии конкурсного производства или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда О назначении ликвидатора.

Решение об аннулировании лицензии у БРПП связано С добровольной ликвидацией организации. Общим собранием акционеров БРПП назначена ликвидационная комиссия.

С начала июня Центробанк уже отозвал лицензии у пяти кредитных организаций. 7 июня ЦБ России ликвидировал два столичных Банка - " Европейский расчетный банк " А также Моспромбанк. А 16 июня ЦБ отозвал лицензию на реализацию банковских операций у " Ифко-Банка ".

Причины отзыва - несоблюдение законов А также норм, регулирующих банковскую деятельность, и неоднократные преступления О противодействии отмыванию преступных прихода денежных средств. 23 июня по тем же причинам были отозваны лицензии у московских кредитных организаций " Юнион-Трэйд " А также ЭКСИТОН .