Центробанк отозвал лицензии у " ЕАФА-Банка " и Банка развития промышленного производства

Как информирует департамент внешних А также общественных связей Банка России, приказами ЦБ от 27 июня 2006 года отозваны лицензии у Банка " Евроазиатский финансовый альянс " ( " ЕАФА-Банк " ) А также Банка развития промышленного производства (БРПП).

��ешение ��б ��т��ыве ��ицензии �� " ��АФА-��анк�� " ��ыло ��ринято �� ��вязи �� ��еисполнением ��едеральных ��аконов, ��егулирующих ��анковскую ��еятельность �� ��акже ��ормативных ��ктов ��анка ��оссии, �� ��еоднократным ��есоблюдениями ��а ��ротяжении ��дного г��да ��ребований, ��редусмотренных ��едеральным ��аконодательным ��ктом " �� ��ротиводействии ��азрешения (��т��ыванию) ��рихода ��енежных ��редств, ��олученных ��реступным ��утем, �� ��акже ��инансированию ��ерроризма ".

" ��АФА-��анк " ��редоставлял �� ��лужбу ��инансового ��ониторинга �� ��акже ��Б ��еполную �� ��акже ��едостоверную ��т��етность �� ��акже ��е ��оздавал ��декватные ��апасы ��а ��лучай ��озможных ��отерь ��о ��судам. �� ��преле-��ае 2006 г��да ��лиентами ��анка ��роводились ��омнительные ��перации ��о ��упле-��родаже ��ностранной ��алюты ��а ��бщую ��умму ��олее 330 ��иллиона ��олларов �� ��акже ��ятнадцать ��лн ��вро. ��омимо ��того, ��з ��ассы ��анка ��а ��тот ��ериод ��ыло ��ыдано ��аличных ��енежных ��редств ��а ��ыплату ��рихода ��енежных ��редств, ��огашение �� ��акже ��окупку ��енных ��умаг ��выше 12 ��лрд ��ублей.

�� 27 ��юня �� ��анке ��азначена ��ременная ��дминистрация, ��оторая ��удет ��правлять ��рганизацией ��о ��ня ��ынесения ��рбитражным ��удом ��ешения �� ��ризнании ��анкротом �� ��акже ��б ��т��рытии ��онкурсного ��роизводства ��ли ��о ��ня ��ступления �� ��аконную ��илу ��ешения ��рбитражного ��уда �� ��азначении ��иквидатора.

��ешение ��б ��ннулировании ��ицензии �� ��РПП ��вязано �� ��обровольной ��иквидацией ��рганизации. ��бщим ��обранием ��кционеров ��РПП ��азначена ��иквидационная ��омиссия.

�� ��ачала ��юня ��ентробанк ��же ��т��звал ��ицензии �� ��яти ��редитных ��рганизаций. 7 ��юня ��Б ��оссии ��иквидировал ��ва ��толичных ��анка - " ��вропейский ��асчетный ��анк " �� ��акже ��оспромбанк. �� 16 ��юня ��Б ��т��звал ��ицензию ��а ��еализацию ��анковских ��пераций �� " ��фко-��анка ".

��ричины ��т��ыва - ��есоблюдение ��аконов �� ��акже ��орм, ��егулирующих ��анковскую ��еятельность, �� ��еоднократные ��реступления �� ��ротиводействии ��т��ыванию ��реступных ��рихода ��енежных ��редств. 23 ��юня ��о ��ем ��е ��ричинам ��ыли ��т��званы ��ицензии �� ��осковских ��редитных ��рганизаций " ��нион-��рэйд " �� ��акже ��КСИТОН .