It's Now!
ПОЛИТИКАНАУКА И ТЕХНИКА
ЭКОНОМИКАКУЛЬТУРА И ШОУ-БИЗНЕС
ОБЩЕСТВОСПОРТ
ПРОИСШЕСТВИЯЗАРУБЕЖНЫЕ
 Т   Ц 
 В   В 
 О   Е 
 Й   Т 

Экономика
Экономика. Хроника.
28.09.2006 12:18

ЦБ РФ отозвал лицензию у очередного московского банка

ЦБ РФ отозвал лицензию у очередного московского банка [28.09.2006 12:18]

ЦБ РФ отозвал лицензию на реализацию банковских операций у кредитной организации ООО " Коммерческий Банк " УниверсалСтройБанк " (УСБ, г. Москва), сказал департамент внешних а также общественных связей Банка России.

заключение О использовании крайней меры воздействия - отзыве лицензии на реализацию банковских операций - Банк России принял в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, нарушениями федерального закона " О противодействии разрешения (отмыванию) прихода денежных средств, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма ", и принимая во внимание неоднократное на протяжении одного года использование мер в порядке надзора.

по информации ЦБ, УСБ нарушал закон О противодействии отмыванию прихода денежных средств, полученных преступным путем. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами невыясненных операций. В 2005-2006гг. Из кассы Банка было выдано около 10 млрд руб. Наличных денежных средств на покупку ценных бумаг. За указанный период валюта баланса, по информации ежемесячной отчетности, не превышала 90 млн руб. За допущенные нарушения на протяжении последнего года к кредитной организации много раз применялись принудительные меры воздействия.

в УСБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Диапазон возможностей исполнительных органов Банка в соответствии с государственными законодательными актами остановлены на некоторое время.

Подчеркнем, что последними кредитными организациями, которым запретили заниматься банковской деятельностью, стали небанковская кредитная организация ООО " Кумост-Инкасс " а также АКБ " РБИО ". 20 сентября Центробанк отозвал у них лицензии. В первом случае Решение об отзыве лицензии у НКО " Кумост-Инкасс " было связано с неоднократным несоблюдениями организацией федерального закона " О противодействии разрешения (отмыванию) прихода денежных средств, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма ". НКО " ООО " Кумост-Инкасс " направляла данные по операциям, подлежащим обязательному контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу с несоблюдениями установленного срока. НКО не выполняла в полном объеме требования по идентификации своих покупателей, и допускала нарушения нормативных актов ЦБ по проблемам использования валютного закона.

Решение об отзыве лицензии у АКБ " РБИО " было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных. Например, Банк не создавал адекватных запасов на покрытие возможных убытков, представлял в Банк России недостоверную отчетность, и не выполнял или допускал несвоевременное выполнение требований предписаний ЦБ.

в обоих случаях было решено назначить временную администрацию для управления кредитными организациями до назначения конкурсных управляющих или ликвидаторов. Диапазон возможностей исполнительных органов кредитных организаций в соответствии с государственными законодательными актами были остановлены на некоторое время .

96233
В российском посольстве пояснили свежие американские наказания

Министерство финансов дал оценку последствия от наказаний США на государственный дог России

Министерство финансов США разъяснил использование новых наказаний против России

Захарова прокомментировала слова Цукерберга о " вмешательстве " России в выборы в США

Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей

Помощник Путина назвал 3 рецепта экономического повышения России

Помощник Путина назвал 3 рецепта экономического повышения в РФ


Новости дня
Новости недели
Rambler's Top100
Copyright © It's  Now!