ЦБ объявил войну налоговым уклонистам

Регулятор нацелился на битву с предпринимателями, которые пользуются основной схемой ухода от налогов. Для начала повествование ведется о транзите, который дает возможность бизнесу выводить желанные суммы в офшоры и экономить на уплате налогов в РФ.



Центробанк сказал о старте борьбы с жителями, которые пользуются схемой вывода капитала за рубеж и ухода от налогов посредством транзитных операций. Эксперты подсчитали, что на долю этих незаконных операций приходится минимум 50%. Из-за этого Регулятор решил, что банки обязаны уделять завышенное внимание транзитным операциям покупателей и настоятельно просить у них подтверждающие уплату налогов документы.



Информация про то, что кредитные организации обязаны уделять особенное внимание похожим операциям, размещается в послании, подписанном заместителем главу Банка России Дмитрием Скобелкиным, извещают " Известия ". Заметим, что послания ЦБ по факту имеют нормативный характер, и на фоне кампании по отзыву лицензий банки на усиленный страх и помноженный риск станут оказывать помощь клиентам реструктуризировать налоги.



По предположению заместителя главу отдела государственной думы по экономическому рынку, президента Ассоциации региональных кредитных организаций России Анатолия Аксакова, на транзитные операции посетителей российских кредитных организаций приходится более 50% всех незаконных денежных операций. Общий объем последних - 1, 5 триллиона рублей за 2013 год. По недостоверным данным, в 2014 году показатель сохранился на прежнем уровне.



Эксперты говорят про то, что транзитная схема используется отечественным бизнесом Для уклонения от уплаты налогов. В рамках этой схемы задействованы специально разработанные Фирмы в РФ и офшорных зонах и по 5, а имеет возможность быть 10 кредитных организаций. Фирмы заключают между собой договор на производство и доставку техники и оборудования - это наиболее популярный пример. Кроме прочего популярны договоры на оказание консалтинговых услуг. В договоре завышается в 10-ки или же сотни раз сумма, на которую реально поставляется продукт, и доход Фирмы выводится из-под налогообложения под видом затрат. Чтобы скрыть мошеннический характер договора, заинтересованные лица вовлекают в схему целые цепочки юрлиц и кредитных организаций, прогоняя через них средства.



в следствии аналогичных схем русская Компания оказывается в убытках и не платит пошлину на прибыль, который законно составляет 20%. Но у русских налоговиков есть комиссии, которые энергично общаются с владельцами, выясняя причины убыточности. При таком варианте приходится притягивать номинальных владельцев и часто менять юрлица - устойчивого бизнеса не возведешь. В следствии этого более часто отечественная операционная просто показывает не расход средств, а чрезвычайно маленькую по отношению к выручке, Но устойчивую прибыль.



Все аналогичные механизмы Регулятор обрисовал в послании. Управление Центробанка указало на ряд симптомов транзитных операций, которые обязаны вызвать у кредитных организаций подозрения При обслуживании посетителей." по анализу Банка России, работа подобных посетителей не имеет явного финансового смысла и неоспоримой достойной цели, а подходящие операции настоятельно просят увеличенного внимания от кредитных организаций ", - обратил внимание Скобелкин.



Регулятор обязал банки запрашивать у посетителей документы, подтверждающие уплату ими налогов за прошедший налоговый период, или документы и данные, подтверждающие недоступность оснований Для уплаты налогов в экономную систему России. ЦБ обязал кредитные организации снабдить увеличенное внимание всем операциям покупателей, где обнаружены черты транзитных, и информировать про это Росфинмониторинг.



" Возрастающие масштабы транзитных операций, проводимых посетителями кредитных организаций, позволяют надеяться, что вероятными действительными целями подобных операций имеют возможность считаться легализация (отмывание) заработков, приобретенных преступным методом, финансирование терроризма и прочие противозаконные цели, - заявили в департаменте связи с общественностью ЦБ.- ЦБ РФ будет уделять увеличенное внимание как собственной персоной клиентам, так и их операциям ".