ЦБ объявил войну налоговым уклонистам

Регулятор нацелился на битву с предпринимателями, которые пользуются основной схемой ухода от налогов. Для начала повествование ведется о транзите, который дает возможность бизнесу выводить желанные суммы в офшоры и экономить на уплате налогов в РФ.



��ентробанк ��казал �� ��тарте ��орьбы �� ��ителями, ��оторые ��ользуются ��хемой ��ывода ��апитала ��а ��убеж �� ��хода ��т ��а��огов ��осредством ��ранзитных ��пераций. ��ксперты ��одсчитали, ��то ��а ��олю ��тих ��езаконных ��пераций ��риходится ��инимум 50%. ��з-��а ��того ��егулятор ��ешил, ��то ��анки ��бязаны ��делять ��авышенное ��нимание ��ранзитным ��перациям ��окупателей �� ��а��тоятельно ��росить �� ��их ��одтверждающие ��плату ��а��огов ��окументы.



��нформация ��ро ��о, ��то ��редитные ��рганизации ��бязаны ��делять ��собенное ��нимание ��охожим ��перациям, ��азмещается �� ��ослании, ��одписанном ��аместителем г��аву ��анка ��оссии ��митрием ��кобелкиным, ��звещают " ��звестия ". ��аметим, ��то ��ослания ��Б ��о ��акту ��меют ��ормативный ��арактер, �� ��а ��оне ��ампании ��о ��т��ыву ��ицензий ��анки ��а ��силенный ��трах �� ��омноженный ��иск ��танут ��казывать ��омощь ��лиентам ��еструктуризировать ��а��оги.



��о ��редположению ��аместителя г��аву ��т��ела г��сударственной ��умы ��о ��кономическому ��ынку, ��резидента ��ссоциации ��егиональных ��редитных ��рганизаций ��оссии ��натолия ��ксакова, ��а ��ранзитные ��перации ��осетителей ��оссийских ��редитных ��рганизаций ��риходится ��олее 50% ��сех ��езаконных ��енежных ��пераций. ��бщий ��бъем ��оследних - 1, 5 ��риллиона ��ублей ��а 2013 г��д. ��о ��едостоверным ��анным, �� 2014 г��ду ��оказатель ��охранился ��а ��режнем ��ровне.



��ксперты г��ворят ��ро ��о, ��то ��ранзитная ��хема ��спользуется ��т��чественным ��изнесом ��ля ��клонения ��т ��платы ��а��огов. �� ��амках ��той ��хемы ��адействованы ��пециально ��азработанные ��ирмы �� ��Ф �� ��фшорных ��онах �� ��о 5, �� ��меет ��озможность ��ыть 10 ��редитных ��рганизаций. ��ирмы ��аключают ��ежду ��обой ��оговор ��а ��роизводство �� ��оставку ��ехники �� ��борудования - ��то ��а��более ��опулярный ��ример. ��роме ��рочего ��опулярны ��оговоры ��а ��казание ��онсалтинговых ��слуг. �� ��оговоре ��авышается �� 10-��и ��ли ��е ��отни ��аз ��умма, ��а ��оторую ��еально ��оставляется ��родукт, �� ��оход ��ирмы ��ыводится ��з-��од ��а��огообложения ��од ��идом ��атрат. ��тобы ��крыть ��ошеннический ��арактер ��оговора, ��аинтересованные ��ица ��овлекают �� ��хему ��елые ��епочки ��рлиц �� ��редитных ��рганизаций, ��рогоняя ��ерез ��их ��редства.



�� ��ледствии ��налогичных ��хем ��усская ��омпания ��казывается �� ��бытках �� ��е ��латит ��ошлину ��а ��рибыль, ��оторый ��аконно ��оставляет 20%. ��о �� ��усских ��а��оговиков ��сть ��омиссии, ��оторые ��нергично ��бщаются �� ��ладельцами, ��ыясняя ��ричины ��быточности. ��ри ��аком ��арианте ��риходится ��ритягивать ��оминальных ��ладельцев �� ��асто ��енять ��рлица - ��стойчивого ��изнеса ��е ��озведешь. �� ��ледствии ��того ��олее ��асто ��т��чественная ��перационная ��росто ��оказывает ��е ��асход ��редств, �� ��резвычайно ��аленькую ��о ��т��ошению �� ��ыручке, ��о ��стойчивую ��рибыль.



��се ��налогичные ��еханизмы ��егулятор ��брисовал �� ��ослании. У��равление ��ентробанка ��казало ��а ��яд ��имптомов ��ранзитных ��пераций, ��оторые ��бязаны ��ызвать �� ��редитных ��рганизаций ��одозрения ��ри ��бслуживании ��осетителей." ��о ��нализу ��анка ��оссии, ��абота ��одобных ��осетителей ��е ��меет ��вного ��инансового ��мысла �� ��еоспоримой ��остойной ��ели, �� ��одходящие ��перации ��а��тоятельно ��росят ��величенного ��нимания ��т ��редитных ��рганизаций ", - ��братил ��нимание ��кобелкин.



��егулятор ��бязал ��анки ��апрашивать �� ��осетителей ��окументы, ��одтверждающие ��плату ��ми ��а��огов ��а ��рошедший ��а��оговый ��ериод, ��ли ��окументы �� ��анные, ��одтверждающие ��едоступность ��снований ��ля ��платы ��а��огов �� ��кономную ��истему ��оссии. ��Б ��бязал ��редитные ��рганизации ��набдить ��величенное ��нимание ��сем ��перациям ��окупателей, г��е ��бнаружены ��ерты ��ранзитных, �� ��нформировать ��ро ��то ��осфинмониторинг.



" ��озрастающие ��асштабы ��ранзитных ��пераций, ��роводимых ��осетителями ��редитных ��рганизаций, ��озволяют ��а��еяться, ��то ��ероятными ��ействительными ��елями ��одобных ��пераций ��меют ��озможность ��читаться ��егализация (��т��ывание) ��аработков, ��риобретенных ��реступным ��етодом, ��инансирование ��ерроризма �� ��рочие ��ротивозаконные ��ели, - ��аявили �� ��епартаменте ��вязи �� ��бщественностью ��Б.- ��Б ��Ф ��удет ��делять ��величенное ��нимание ��ак ��обственной ��ерсоной ��лиентам, ��ак �� ��х ��перациям ".