В 2-х московских банках проведены аресты

18 января Работники полицейской организации провели выемки документов в " Межотраслевом промышленном банке " а также " Маркетингбанке " по делу о контрабанде.

прежде обыски в тех же банках проводились 12 декабря 2005 года.
в результате у себя дома были пойманы, а потом заключены под стражу судом руководитель наблюдательного совета " Межотраслевого промышленного банка " Сергей Лобарев а также член совета директоров " Маркетингбанка " Олег Скрипачев. Обоим банкирам сформулированы обвинительные вердикты в контрабанде одежды, и бытовой а также оргтехники, информирует " Коммерсант ".

в Генпрокуратуре считают, финансисты знали а также принимали участие в контрабандном ввозе предметов на площадку России через Литву а также Белоруссию. Планируется, что кредиты для закупок предметов контрабандистам выдавал " Межотраслевой промышленный банк ". После пересечения границы груз оформлялся как собственность фирмы-однодневки, приобретенная на территории Российской Федерации, а потом передавался аффилированной с " Маркетингбанком " организации " Изумрудный город ". Полученные деньги фирма-однодневка обналичивала через тот же " Маркетингбанк " а также закрывалась.

в " Межотраслевом промышленном банке " в ответ заявляют, что руководитель наблюдательного совета вообще не принимает участия в оперативном управлении банка, а в руководстве " Маркетингбанка " считают, что следствие нанесло удар по их деловой репутации .