Раскрыта афера с маткапиталом на 10, 5 млрд рублей

В разных регионах РФ заключены под стражу злоумышленники преступно обналичивавшие материнский капитал. Злодеи заработали так 10, 5 млрд руб..



" ��азработка ��рганизованной г��уппы ��роводилась ��коло 2 ��ет. �� ��ледствии ��еспрецендентного ��о ��рудности ��омплекса ��ер ��становлены ��нициаторы �� ��ак��е ��оучастники ��ротивоправной ��аботы. ��перативниками ��лавного ��правления ��инансовой ��езопасности �� ��ак��е ��ротиводействия ��зяточничеству ��ВД ��Ф ��бнаружены ��выше 80 ��рецедентов ��елегального ��еревода ��езналичных ��енег �� ��аличные ��атеринского ��апитал�� �� ��азличных ��егионах ��ержавы ", - ��нформирует ��тдел ��вязи �� ��бщественностью ��ВД ��Ф.



��о ��остоверным ��ведениям ��ВД, ��рганизованными г��уппами ��спользовалось ��олее 400 ��оммерческих ��омпаний, ��а ��ид ��икак ��е ��вязанных ��диной ��енежной ��аботой, ��оторые ��обирали ��анные �� ��оциально ��еблагополучных ��емьях, ��енщинах ��стро ��уждающихся �� ��еньгах, ��традающих ��лкоголизмом ��ли ��е ��сихическими ��асстройствами, �� ��ак��е ��авали ��м ��бналичить ��ертификаты ��атеринского ��апитал��.



" ��т ��мени ��о����онтрольного ��ридического ��ица, ��етодом ��адувательства �� ��ак��е ��лоупотребления ��оверием �� ��енщинами ��аключались ��оговоры ��елевого ��айма, ��ообразно ��оторым ��м ��ипо ��ыдавались ��енежные ��уммы ��а ��о��упку ��илища. ��асто, ��аем ��формлялся ��а ��умму, ��авную ��бъему ��атеринского ��апитал��, ��днако ��а ��рактике ��еньги ��аемщикам ��е ��еречислялись ", - ��ассказывается �� ��звестии ��инистерства.



��атем ��лены г��уппы ��т ��ица ��ам ��сполняли ��оговора ��о ��риобретению ��едвижимости. ��ак ��равило, ��риобретали ��ичтожно ��алые ��оли �� ��вартирах, ��илищах ��етхого ��илого ��онда, ��авным ��бразом �� ��даниях ��егодных ��ля ��изни. �� ��удущем ��роисходило ��епосредственное ��ог��шение ��азенного ��ертификата ��а ��атеринский (��емейный) ��апитал.



�� ��адлежащие г��сударственные ��рганы ��редоставлялся ��акет ��ужных ��окументов, ��ключавший ��правки ��б ��лучшении ��илищных ��словий �� ��ак��е ��б ��статке ��сновного ��олга ��еред ��аемщиком. ��ледовательно, ��лодеями ��о��ищено ��выше 10, 5 ��лрд ��уб. ��юджетных ��алютных ��редств.



��о ��езультатам ��ледственных ��ер��приятий ��ыли ��аключены ��о�� ��тражу 9 ��лючевых ��частников, ��реди ��оторых ��ктивные ��частники �� ��ак��е ��нициатор ��хемы. ��адержанные ��еремещены �� ��толицу ��оссии ��ля ��редоставления ��озможности �� ��х ��частием ��о��ледующих ��ледственных ��ействий. ��егодня ��существляется ��бор ��о����верждений �� ��елях ��еудержимого �� ��ак��е ��о��ного ��аскрытия ��ошенничества, �� ��ривлечения �� ��тветственности ��о ��головному ��одексу ��сех ��е ��частников .