Суд заочно арестовал участников дела " БТА-банка "

Тверской суд столицы заочно арестовал находящихся в розыске генерального директора ООО " Ист Бридж Кэпитал " Александра Удовенко и главу совета директоров ООО " Евразия Логистик " Артура Трофимова, обвиняемых в мошенничестве.



��ро ��то г��ворится �� ��ресс-��елизе ��ВД ��Ф, ��оступившем 1 ��екабря �� ��едакцию " ��енты. ��у ".



��о ��редположению ��ледствия, У��овенко �� ��рофимов ��ходили �� ��копление, ��озглавляемую ��ывшим ��редседателем ��азахстанского ��О ��ТА " ��анк " �� ��осковского ��ОО " ��ТА ��анк " ��ухтаром ��блязовым. ��ни ��воместно �� г��ндиректором ��ОО " ��вразия ��огистик " ��лександром ��олковым, ��уководителем ��о ��инансам " ��вразии ��огистик " ��ртемом ��ондаренко, ��ристом ��ой ��е ��ирмы ��енисом ��оротынцевым �� ��уководителем ��о ��кономике ��лексеем ��еловым ��охитили ��мущество " ��ТА-��анка ".



��апример, ��ланируется, ��то ��ошенники ��олучили �� ��анке ��редит �� ��азмере 730 ��лн. ��олларов ��од ��алог ��емли, ��ользуясь ��альшивыми ��окументами. ��тоимость ��аложенной ��емли ��ыла ��ущественно ��авышена.



��о ��редположению ��ледствия, ��блязов ��езаконно ��ывел ��з ��анка ��ктивы, ��огда ��ласти ��азахстана ��обрались ��ационализировать ��рганизацию. ��ам ��н ��азывает ��вое ��ело ��олитическим.



��ондаренко �� ��елов �� ��арта 2010 г��да ��аходились �� ��ледственном ��золяторе, ��о ��есной 2011 г��да ��х ��свободили ��од ��алог 50 �� 40 ��лн. ��ублей. ��блязов, ��бъявленный �� ��озыск, ��роживает �� ��ондоне. ��ще ��дин ��игурант ��ела, ��еловой ��артнер ��рофимова ��горь ��ононко, ��акже ��азмещается �� ��озыске. ��олков �� ��оротынцев ��одержатся �� ��ИЗО .