Пойманы два топ-менеджера " Банка расчетов и сбережений "

В столице россии пойманы вице-президент и еще один топ-менеджер " Банка расчетов и сбережений ", подозреваемые в незаконном выводе за границу 1, 6 млрд. рублей. Про это 22 октября уведомляется на интернет представительстве МВД РФ.



По предположению следствия, незаконные сервис по выводу денег за рубеж оказывались С июля 2010 по апрель 2012 г.. Деньги перечислялись по поддельным платежным поручениям и контрактам в оффшорные банки в Китае, Вьетнаме, Польше и прибалтийских странах.



Банкиры брали С покупателей от 3, 5 до 7 % суммы перевода. Так они получили 56, 5 миллиона рублей.



С подозреваемых взяли подписки о невыезде. Проведены 19 обысков по местам работы и жительства банкиров. Обнаружены печати и учредительные документы Более два��цати фирм-однодневок, более 200 электронных ключей к системе банк-клиент, бухгалтерские и иные документы. Заблокированы счета фирм-однодневок, на которые в день проведения операции поступило более 175 миллиона руб. и 300 тыс. долларов. Все предыдущие зачисления подозреваемые успели списать как-будто бы на кредитование .