Крупные клиенты отзывают вклады из банка " Нефтяной "

Банк " Нефтяной " продал часть своего кредитного портфеля другим банкам для поддержания ликвидности опосля того, как несколько крупных покупателей забрали из банка свои вклады, пишут " Ведомости ".

в самом банке действия по поддержанию ликвидности называют перекредитованием заемщиков в иных банка��, отказываясь подтверждать данные о продаже о кредитного портфеля. Одновременно " ВТБ 24 ", как говорят " Ведомости ", выкупил у " Нефтяного " два корпоративных кредита.

глава государства концерна " Нефтяной ", в состав которого входит одноименный коммерческий Банк, был под конец января объявлен в общероссийский розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств либо другого имущества, приобретенных преступным путем. По предположению следствия, глава концерна " Нефтяной " из организованной группы совершал незаконные банковские операции и принял в результате незаконный доход в размере 57 млрд. рублей.

помимо этого, 1 февраля по делу относительно руководителя концерна " Нефтяной " Игоря Линшица арестована главный бухгалтер этой организации Наталья Фролова. Санкцию на ее содержание под стражей выдал 1 февраля Басманный суд столицы по ходатайству Генеральной прокуратуры России. Ей высказаны те самые обвинения, что и Линшицу.

в начале зимы 2005 года генеральная прокуратура России проводила обыски в банке " Нефтяной " в столице России. Официальные Уполномоченные Генпрокуратуры поведали, что следственные действия проводятся в этом банке в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконных банковских операций через КБ " Нефтяной ".

Согласно заявлению Генпрокуратуры РФ, в процессе проведенного 8 декабря обыска в банке " Нефтяной " были отобраны документы, свидетельствующие о незаконных банковских операциях и разрешения денежных средств. Помимо этого, были найдены около 2-х десятков печатей сторонних организаций, участвовавших, по информации следствия, в незаконных финансовых операциях. В подвальных помещениях найден большой объем банковской документации и серверные аппарата, которые, как предполагают следователи, применялись банком для совершения незаконных банковских операций.

Акционерами " Нефтяного " являются, по полученной информации, опубликованным на интернет представительстве банка, " предприятия строительной промышленности и девелоперские организации ". На 1 апреля 2005 года совокупные активы " Нефтяного " составляли 6, 5 млрд. рублей." Нефтяной " входит в список 100 крупнейших российских кредитных организаций .