Грузия обвиняет российские банки в отмывании денег от торговли людьми

Премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели обратился в Международную группу по битве с финансовыми злоупотреблениями (FATF) с прошением обратить внимание на Деятельность ряда российских кредитных организаций.

Премьер подверг обвинению 40 российских кредитных учреждений в от��ывании денег, полученных от торговли людьми А также наркотиками, А равным образом в финансировании терроризма, информирует печатное издание " Версия ".

Российская сторона усматривает в этом заявлении не стремление бороться с от��ыванием " грязных " прихода денежных средств, А попытку политического давления на Абхазию. Даже до выступления премьера глава государства Нацбанка Роман Гоциридзе обратился в FATF с прошением разобраться с сотрудничающими с Абхазией банками. Реакции не последовало.

в послании руководителя Нацбанка говорилось, что ряд российских кредитных организаций сотрудничает с лжебанками Абхазии. Деятельность финансовых структур Абхазии, по от��ывам Гоциридзе, незаконна, потому что они действуют без лицензии Нацбанка Грузии. А взаимодействие с подобными учреждениями противоречит интернациональным договоренностям. Прямого обвинения российских кредитных организаций в от��ывании денег в послании не находится, но есть недвусмысленный намек, считает " Версия ".

" Абхазия является одним из тех областей, которые особенно притягательны А также благоприятны с целью криминальных структур с позиции от��ывания их преступных прихода денежных средств, наиболее если учесть общую криминогенную ситуацию ", - пишет Гоциридзе. В Абхазии, По данным руководителя Нацбанка, обилие подобных правонарушений, как " незаконная приватизация, контрабанда, незаконный оборот наркотических веществ, похищение людей для получения выкупа, А так же среди них с территорий соседних с Абхазией районов Грузии ".

Однако суть претензий все же сводилась к нарушению регламента банковской деятельности. Реальных доказательств существования вышеуказанных уголовных преступлений не приводилось, А также, как оказалось затем, не Было даже проведено соответствующего расследования.

Власти непризнанной республики все обвинения в от��ывании " грязных " денег от��ицают." Было бы у нас что от��ывать, мы бы так бедно не жили ", - шутит советник президента Абхазии по экономическим проблемам Артур Миквабия.

Российские банки, попавшие в список, не сильно переживают по вопросу " наезда " от грузинских властей. В 1-ом из них мотивировали от��аз тем, что " вопрос не экономический, А политический ". Аналогичный позиции придерживаются А также абхазские Власти, считающие, что Грузия просто желает заблокировать непокорную республику .