Френкелю предъявят свежие обвинения, чтобы " дело не развалилось "

Банкир Алексей Френкель, обвиняемый В насильном лишении жизни первого зампреда ЦБ России Андрея Козлова, будет допрошен следователями Следственного отдела при МВД России в рамках расследования нового уголовного дела.

Хотя допрашивать его будут как свидетеля, по итогам имеет возможность быть предъявлено новое обвинение - в не��аконной банковской деятельности.

" Коммерсант " заявляет, что новое обвинение нужно потому, что основное Дело банкира разваливается. Однако, не��роверенную информацию про то, что Френкелю из-за не��остатка улик готовят новое обвинение, циркулируют с начала февраля. Юрист Френкеля Игорь Трунов много раз указывал, что кроме показаний предполагаемой сообщницы Лианы Аскеровой супротив его клиента у следствия ничего не��. А 8 февраля Лиана Аскерова не захотела от показаний супротив бывшего руководителя ВИП-банка.

" Это Дело совершенно другое и не касается убийства Козлова. Меня не информировали, ведь Это за Дело. Точно знаю одно: Френкель будет допрошен покуда в виде свидетеля. Но, как известно, у нас весьма не��едко после проведения следственных действий предъявляют обвинение и меняют статус ", - сказал Трунов по вопросу предстоящего допроса " Российской газете ".

Повестку с вызовом на допрос в рамках нового, экономического дела юрист Алексея Френкеля Игорь Трунов получил около не��ели назад. Во вторник к 10: 00 он обязан прибыть в СИЗО " Матросская тишина ", где находится бывший начальник ВИП-банка, обвиняемый Генпрокуратурой в организации убийства первого зампреда ЦБ России Андрея Козлова, чтобы участвовать в следственных действиях." на месте постараемся разобраться ", - сказал Трунов " Коммерсанту ".

по не��одтвержденным данным, следственные действия будут проводиться в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по 172-й статье УК ( " Незаконная банковская деятельность " ). Эта статья предусматривает от 3 до 7 лет отбывания наказания, " если Это деяние причинило крупный вред гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением прихода денежных средств в крупном размере ". Дело напрямую связано с ВИП-банком, который до не��авнего времени возглавлял Френкель.

со своей стороны, глава государства столичной интернациональной валютной ассоциации Алексей Мамонтов, активно защищающий бывшего главу ВИП-банка и распространявший его письма о коррупции в ЦБ, сказал, что " такое развитие событий давно ожидалось, потому что у следствия не�� реальных подтверждения злодеяния Алексея Френкеля В насильном лишении жизни Андрея Козлова ".

Дело по УК по лишению жизни, по отзывам Мамонтова, " разваливается на глазах, А чтобы как-то выбраться из сложившегося тупика, следствию понадобилась " экономическая " поддержка ".

Проблемы ВИП-банка стают проблемами экс-руководителя

в последнем месяце лета 2005 года ЦБ не захотел включить ВИП-банк в систему страхования вкладов. Одной из причин отказа стало нарушение порядка отправки в Росфинмониторинг посланий о не��ыясненных операциях, как того требует антиотмывочный закон. Под конец апреля прошедшего года Френкель сумел доказать в Арбитражном суде столицы, что нарушения были не��начительными, и отказ включить банк в систему страхования суд признал не��аконным.

Но пятнадцать июня прошедшего года 1-ый зампред ЦБ Андрей Козлов принял Решение об отзыве лицензии у его ВИП-банка за отмывание денежных средств. Базой послужил акт от 27 марта 2006 года о 26 задержках отправки сведений в Росфинмониторинг. Попытка акционеров ВИП-банка оспорить отзыв лицензии в суде успехом не увенчалась: Уполномоченные Центробанка доказали, что банк много раз нарушал закон о противодействии разрешения, не��воевременно направив в Росфинмониторинг 115 сообщений.

за отзывом лицензии последовало уважение ВИП-банка банкротом. Решение про Это 20 февраля принял Арбитражный суд столицы. В суде оказалось, что временная администрация, назначенная в ВИП-банк Центробанком после отзыва лицензии, выявила в банке факт вывода активов - их размер оказался вдвое меньше предполагаемого .