Через " Почту России " отмыли пятнадцать млрд рублей

МВД вскрыло многомиллиардные кражи при электронных переводах через " Почту России ". Теневые банкиры из организованной незаконной группировки незаконно " отмыли " более пятнадцать млрд. рублей.



Шесть человек в столице России заподозрены в проведении " теневых " финансовых операций через электронные переводы " Почты России "." Денежные средства " покупателей " под видом платежей за несуществующие сервис направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а потом переводились физическим лицам, которые получали их деньгами в отделениях ФГУП " Почта России ". После реализации указанной схемы деньги возвращались " заказчику " за минусом 2, 5%... По неточным данным, годовой оборот " теневых " финансовых операций составлял более пятнадцать млрд. рублей ", - сообщается в донесении пресс-центра МВД России.



сейчас четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Относительно еще двоих решается вопрос об аресте, передает Ласт Ньюс .



Как информирует МВД, был проведен ряд обысков по местам жительства а также работы подозреваемых, а равным образом в учреждениях почтовой связи. В конце концов отобраны более 100 печатей, учредительные документы фирм- " однодневок " а также 129 млн. рублей.



служители правопорядка предполагают, что участников группировки было больше. Задержанные имеют возможность быть причастны к целой серии преступлений. Возбуждено дело по УК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, и участников группы .