" Дочка " Банка Китая замешана в скандал вокруг поддельных долларов

Гонконгская дочерняя Фирма Банка Китая оказалась замешанной в скандал вокруг поддельных долларовых банкнот, произведенных в Северной Корее.

про Это в воскресный день информирует Гонконгская печатное издание " Саут Чайна Морнинг Пост " ссылаясь на источники, близкие к расследованию.

повествование ведется о трех банковских счетах, открытых в 2002 году на имя безработной приезжей из Китая по фамилии Квок в 1-ом из отделений дочерней организации Банка Китая в Гонконге. На счетах находилось более $2, 67 миллиона, связанных с торговлей поддельными долларами и сигаретами северокорейского производства, утверждают Уполномоченные специальных служб Северной Америки, занимавшихся расследованием этого конфликта.

по информации газеты, на прошедшей неделе прошла встреча между представителями ФБР и гонконгской полиции, в процессе которой американцы уведомили своих коллег, что Вашингтон рассматривает вопрос поддельных долларов��х банкнот как серьезную опасность государственной безопасности Соединенные Штаты.

" Это Это означает, что Гонконг не может считать, что размещается в безопасности в контексте противозаконной экономической активности КНДР, Несмотря на Все меры супротив отмывания денег, которые предприняты городскими властями ", - цитирует Гонконгская печатное издание одного из уполномоченных ФБР, участвовавших во встрече.

Все счета были заморожены около года тому назад, и в ближайшем будущем в американском суде будет начата процедура по конфискации средств. По информации расследования, Все деньги были заработаны в период с 2002 по 2004 год от продажи поддельных долларов и сигарет, произведенных в Северной Корее.

Среди покупателей были и агенты ФБР, которые смогли выследить и лишить свободы продавцов. Все задержанные предстали перед американским судом и были приговорены к заключению на сроки от 4-х до пяти лет.

печатное издание подчеркивает, ведь Это 1-ый случай, когда счета в гонконгских банках оказались напрямую связаны с незаконной активностью Северной Кореи. Прежде Соединенные Штаты обвинили один из кредитных организаций Специального административного района Аомэнь (Макао) в незаконном кооперации с Пхеньяном.

REGNUM
Грузия готовит удары по жизненно важным объектам Южной Осетии
Программист отомстил торговому порту за увольнение
Ажиотаж вокруг " птичьего гриппа " - учения на случай бактериологической войны
Хаиндрава: Все же " в РФ фашизм ". Видео " Банк Delta Asia был усердной пешкой для властей Северной Кореи для осуществления коррупционных финансовых операций через Макао, который нуждается в значительном улучшении мер наблюдения за отмыванием денег ", - говорилось в официальном послании, распространенном министерством финансов Соединенные Штаты в сентябре прошедшего года. По информации американских граждан, Банк на протяжении более чем 20 лет оказывал сервис северокорейским компаниям и государственным органам.

" Часть этих компаний была вовлечена в противозаконную деятельность " - утверждают Уполномоченные Минфина Соединенные Штаты.

США также ввели режим санкций супротив восьми северокорейских компаний, вовлеченных, по информации столицы США, в противозаконную деятельность. Это по факту привело к срыву очередного раунда шестисторонних переговоров по ядерной проблеме КНДР, так как в Пхеньяне посчитали эти наказания немотивированными.

по отзывам специалистов, Соединенные Штаты получилось за последние месяцы сильно сократить присутствие КНДР в Макао. Про Это в беседе Ласт Ньюс по телефону из Сеула сказал глава корейского представительства влиятельного интернационального исследовательского фонда " Интернациональная кризисная группа " (International Crisis Group) Питер Бэк (Peter Beck).

" по моим данным, КНДР по факту свернула свою экономическую активность в Макао, Даже неофициальное представительство Северной Кореи было переведено из Макао в пограничный китайский город Чжухай ", - заявил он.

" После закрытия счетов северокорейских компаний в банках Макао Банк Китая остается по факту единственным " финансовым окном " для КНДР, и, по нашей информации, американцы усиливают давление на китайское руководство, с тем чтобы закрыть счета фирм КНДР и в китайском банке ", - закончил Бэк.

в администрации Макао не захотели прокоментировать обстоятельства с деятельностью северокорейских компаний.

Гонконг уже второй раз за последний месяц оказывается в центре скандал��, связанного со счетами стран, причисленных Соединенные Штаты к " оси зла ". Под конец января ряд мировых СМИ заявили, что власти другой " страны-изгоя " - Ирана собираются перевести Часть своих валютных активов из европейских кредитных организаций в Гонконг, боясь санкций от ООН.

Несмотря на то, что эта информация затем не нашла подтверждения, она вызвала беспокойство гонконгских властей, заявивиших об угрозе деловой репутации города.

" Даже если Часть этих денег попадет в Гонконг, Это экстремально отрицательно скажется на деловой репутации города и на состоянии его банковской системы ", - сказал корреспондентам официальный уполномоченный отдела денежной политики администрации Специального административного района КНР Сянган Саймон Топпинг.

наряду с этим он обратил внимание, что иранские деньги вряд ли смогли бы пройти незамеченными сквозь " сито антитеррористического наблюдения " в гонконгской банковской системе.

" Гонконгские банки стали весьма внимательно относиться к работе с депозитами После скандал�� с банком Banco Delta Asia из Макао, обвиненном Соединенные Штаты в незаконном кооперации с КНДР ", - добавил Топпинг .